Оперативные подразделения МВД РФ по экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК) занимаются предупреждением, выявлением и пресечением экономических преступлений, в том числе налоговых. Проверки ОЭБиПК всегда проходят с опорой на закон: сотрудники ссылаются на ФЗ «О полиции», ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а также на УПК РФ.
Почему компании попадают под проверки
Чаще всего проверки ОЭБиПК связаны с:
- выявлением налоговых преступлений или мошенничества;
- расследованием в отношении контрагента, подозреваемого в обналичивании денежных средств (по ст. 172 УК РФ).
Даже если ваша компания не работала напрямую с таким контрагентом, проверка может коснуться и вас. Для этого оперативники используют уголовное дело как формальный повод расширить предмет проверки и оказывать давление на бизнес.
Какие компании под прицелом
Привлечение к уголовной ответственности за уклонение от налогов возможно только при крупном размере – свыше 18 млн 750 тыс. руб. Поэтому проверки ОЭБиПК чаще всего проводятся в отношении:
- предприятий с оборотом в десятки миллионов рублей и выше;
- компаний, которых подозревают в дроблении бизнеса или искусственном занижении выручки;
- В случае если ОЭБиПК выявит признаки уклонения от уплаты налогов, то материалы будут направлены в ИФНС для проведения налоговой проверки
Важно понимать: по уголовным делам в России выносится более 90% обвинительных приговоров. Это значит, что после возбуждения дела шансы его прекратить крайне низкие. Главная задача бизнеса – не допустить открытия уголовного дела.
Как действовать при проверке МВД
Если вы получили запрос документов, вызов на допрос сотрудника или в офис пришли оперативники – необходимо сразу минимизировать риски. Поможет в этом адвокат по налоговым и экономическим преступлениям.
Если проверка еще не начата, стоит заранее оценить риски. Сделать это можно через налоговый аудит – он показывает, насколько компания «заметна» для правоохранительных органов и какие меры нужно принять, чтобы снизить вероятность проверки.
Если у вас возникли вопросы о стратегии поведения при проверках ОЭБиПК или нужна защита бизнеса от МВД – обратитесь к адвокату.
Адвокатское бюро «Деловой фарватер» специализируется на защите при проверках МВД. Опыт наших адвокатов подтвержден десятками успешных дел и высокими позициями в юридических рейтингах. В 98% случаев мы добиваемся отказа в возбуждении уголовного дела.
✅ Вывод: проверки ОЭБиПК – это всегда серьезный риск для компании. Даже формальный запрос документов может перерасти в уголовное дело. Чтобы защитить бизнес и минимизировать угрозы, важно не оставаться один на один с правоохранительными органами. Своевременное обращение к опытному адвокату позволяет сохранить компанию, активы и репутацию.
👍 Получить консультацию юриста
✔️ Подписаться на канал АБ «Деловой Фарватер» в ТГ
📢 Ещё больше полезной информации у нас на сайте