Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), участники которой вывели из РФ 2,5 млрд рублей и финансировали украинскую армию. Об этом 15 сентября сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она уточнила, что с 2022 по 2024 год гражданин Латвии — бенефициар международного холдинга — организовал вывод денег из подконтрольных ему микрокредитных организаций, работавших в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Затем он вывел деньги за рубеж для личного обогащения.
Деньги перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа.
«В итоге участниками организованной преступной группы было совершено порядка 500 банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 млрд рублей», — сообщила Петренко.
В преступную группировку также входили руководитель российской микрокредитной организации и еще четверо соучастников.
«Двое обвиняемых систематически перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами», — сообщила Петренко.
Этот транспорт в дальнейшем использовался для террористической деятельности на территории России.
Силовики задержали пятерых участников преступной группировки. Шестого фигуранта объявили в международный розыск.
В зависимости от роли каждого участника преступного сообщества им предъявили обвинения по п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц»), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).
Ранее в Подмосковье задержали мужчину по подозрению в финансировании ВСУ. Против него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена»). По версии следствия, россиянин в 2024–2025 годах переводил деньги на счета, использующиеся для финансирования ВСУ. В будущем он рассчитывал уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне украинской армии.