Lufthansa завершила сделку по покупке 10% в латвийской airBaltic

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Германская авиакомпания Lufthansa стала акционером латвийской авиакомпании airBaltic, свидетельствует информация портала Firmas.lv.

Государству теперь принадлежат 88,37% акций компании, Lufthansa - 10%, финансовому инвестору Ларсу Туссену через принадлежащую ему компанию Aircraft Leasing 1 - 1,62%, прочим владельцам - 0,01%.

Уставный капитал airBaltic увеличен на 16,64 млн евро - до 41 млн 819,525 тыс. евро. Изменения были зафиксированы в Регистре предприятий в четверг, 28 августа.

Уставный капитал авиакомпании увеличен за счет эмиссии подлежащих обязательной конвертации двух новых акций, говорится в правилах увеличения уставного капитала airBaltic.

В том числе одна подлежащая обязательной конвертации акция принадлежит стратегическому инвестору airBaltic - Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft. Вторая подлежащая обязательной конвертации акция принадлежит Латвийскому государству. Номинальная стоимость каждой акции новой эмиссии составляет 8,32 млн евро, цена продажи - 14 млн евро каждая.

Таким образом, в настоящее время уставный капитал airBaltic состоит из 251 млн 795 тыс. 252 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 евро каждая, а также двух акций, подлежащих обязательной конвертации, номинальной стоимостью 8,32 млн евро каждая.

Цель увеличения уставного капитала - обеспечить дополнительное финансирование airBaltic и поддержать планы роста компании.

Независимо от номинальной стоимости акции, каждая подлежащая обязательной конвертации акция дает право на 31 474 410 голосов на собрании акционеров (так как конвертируемая акция представляет 31 474 410 акций), а также на получение дивидендов, преимущественное право на приобретение акций нового выпуска в случае увеличения уставного капитала и преимущественное право на приобретение конвертируемых облигаций в случае их эмиссии.

Кроме того, каждая подлежащая обязательной конвертации акция дает право на получение ликвидационной квоты и предоставляет дополнительные права, как если бы держателю этой акции принадлежало 10% капитала с правом голоса и он представлял 10% уставного капитала компании, в том числе право потребовать проведения специальной проверки; право предъявить иск учредителям, правлению либо ревизору; право требовать созыва внеочередного собрания акционеров; право потребовать включить дополнительные вопросы в повестку дня собрания; право внесения проектов решений по вопросам, включенным в повестку дня собрания акционеров; право выдвигать для избрания в совет своего кандидата; право потребовать отложить утверждение годового отчета, если акционер оспаривает правильность отдельных статей годового отчета, и право потребовать от совета проверки деятельности правления.

Если в течение 36 месяцев со дня эмиссии подлежащих обязательной конвертации акций уставный капитал авиакомпании или количество ее акций будут изменены, число голосов и подлежащих обязательной конвертации акций будет скорректировано таким образом, чтобы каждая акция представляла 10% голосов и акций компании, выпущенных в обращение на тот момент, говорится в правилах увеличения уставного капитала.

Как сообщалось, Латвия внесет вклад в размере 14 млн евро в капитал airBaltic перед его потенциальным первичным публичным размещением акций, средства перераспределены из бюджетных программ министерства финансов и министерства сообщения. Министр сообщения Латвии Атис Швинка говорил, что Эстония отказалась делать сопоставимые вложения, а Литва проводит углубленное исследование, ее ответ ожидается в ближайшие месяцы.

В то же время возможное участие Эстонии и Литвы в капитале airBaltic является частью более широкого процесса, о котором будут продолжаться переговоры, в том числе о возможности участия в IPO.

Минсообщения отмечало, что совместное с германской компанией инвестирование Латвии гарантирует, что страна сохраняет свое стратегическое участие в предприятии, подтверждает поддержку акционерами долгосрочного роста airBaltic и укрепления финансовой независимости.

До сделки 97,97% акций airBaltic принадлежали государству, 2,03% - финансовому инвестору Ларсу Туссену через компанию Aircraft Leasing 1. Правительство Латвии приняло решение, что государство после IPO авиакомпании должно сохранить в ее капитале не менее 25% + 1 акцию.

В январе 2025 года Lufthansa объявила об инвестициях в обмен на миноритарный пакет акций airBaltic. Латвийское государство сделало Литве и Эстонии предложение о приобретении доли на тех же условиях, что и Lufthansa - до 10% за 14 млн евро.

В конце июня этого года регулятор Германии разрешил Lufthansa Group приобрести 10% акций airBaltic. Окончательная доля группы определится рыночной ценой потенциального IPO.