В Башкирии нотариуса крупно оштрафовали по делу об отмывании доходов. Как сообщили в региональной прокуратуре, он не выполнил требования законодательства о противодействии легализаци доходов, полученных преступным путем. Согласно требованиям, нотариус должен был уведомить о сомнительной сделке, но не сделал этого. Штраф составил 30 тысяч рублей. Как установили в рамках расследования, в августе 2021 года между физическим и юридическим лицами заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале фирмы стоимостью более 71 млн рублей. Часть средств была передана, оставшиеся 30 млн — нет. Нотариус не дал оценку юрлицу, его имуществу и активам. «МБ» писал, что нотариусов удивил запрос владельца 30 кладовок в Башкирии.
В Башкирии нотариуса крупно оштрафовали по делу об отмывании доходов. Как сообщили в региональной прокуратуре, он не выполнил требования законодательства о противодействии легализаци доходов, полученных преступным путем. Согласно требованиям, нотариус должен был уведомить о сомнительной сделке, но не сделал этого. Штраф составил 30 тысяч рублей.
Как установили в рамках расследования, в августе 2021 года между физическим и юридическим лицами заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале фирмы стоимостью более 71 млн рублей. Часть средств была передана, оставшиеся 30 млн — нет. Нотариус не дал оценку юрлицу, его имуществу и активам.
«МБ» писал, что нотариусов удивил запрос владельца 30 кладовок в Башкирии.