В понедельник Европол сообщил об успешной спецоперации против всемирной группировки мошенников, которая выманила у людей более 46 миллиардов рублей в криптовалюте и отмывала эти средства через сложные схемы. Жертвами аферистов стали свыше пяти тысяч человек по всему миру.
Операцию провела испанская Гражданская гвардия совместно с правоохранителями из Эстонии, Франции и США. Расследование стартовало еще в 2023 году.
25 июня 2025 года были задержаны пятеро главных фигурантов этого дела: трое на Канарских островах и еще двое в Мадриде.
В Европоле рассказали, что организаторы развернули международную сеть из подельников, чтобы собирать деньги с жертв по всему миру — как через наличные, так и банковские или криптовалютные переводы.
Суть аферы — завоевать доверие. Неделями или даже месяцами мошенники знакомились с жертвами через приложения для знакомств или соцсети, выстраивали ближний контакт, а затем "продавали" идею вложений в поддельные криптобиржи. Все происходило по заранее прописанному сценарию с фейковыми трейдинговыми кабинетами. Как только деньги попадали в их распоряжение, начиналось "отмывание": средства гоняли по множеству счетов, чтобы запутать следы.
По имеющейся информации, преступники открыли сеть фирм и банковских счетов в Гонконге. Деньги проходили через многоуровневые цепочки платежей и аккаунтов, оформленных на подставных лиц и разные платформы.
Вскоре после этого Министерство юстиции США заявило о попытке вернуть более 20 миллиардов похищенных рублей в криптовалюте. Эта схема, построенная на "романтических" уловках, действовала из Вьетнама и с Филиппин.
В Европоле подчеркивают: «Размах, изощрённость и мировая масштабность онлайн-мошенничества — беспрецедентны. С развитием искусственного интеллекта аферисты вышли даже за рамки организованной преступности».
«Генеративный искусственный интеллект уже стал опасным инструментом в руках кибермошенников. Особенно это заметно в Юго-Восточной Азии: злоумышленники используют новые технологии, чтобы расширять свои схемы», — отмечал аналитик UNODC Джон Войчик в прошлом году.
Свежий отчёт INTERPOL указывает: более 30% всех преступлений в Западной и Восточной Африке — это кибератаки, онлайн-мошенничество, работа вымогательских программ, компрометация деловой переписки и цифровой шантаж.
«Киберпреступность развивается быстрее, чем на нее успевают реагировать законы», — отмечают в INTERPOL. Там признали: в 75% стран действующее законодательство и расследовательские возможности требуют серьёзного апгрейда.
Одно из главных препятствий: мошенники используют "дыры" в законах и несовершенство международных соглашений. Счета на фальшивые имена, вымышленные документы на основе украденных или искусственно сгенерированных данных, — всё это затрудняет расследование. Переводами занимаются "кредитные муллы" — обычные люди, даже не подозревающие, что участвуют в обналичивании преступных денег.
Чтобы такие схемы работали, злоумышленники заманивают в Юго-Восточную Азию людей из стран Африки и Азии, суля высокие зарплаты. Но на месте их запирают в так называемых «лабораториях обмана» — закрытых центрах, управляемых международными бандами с корнями в Китае.
Amnesty International сообщает: только в Камбодже найдено 53 таких "лагеря" — в них до сих пор фиксируются случаи торговли людьми, пыток, детского и принудительного труда, а также удержания и даже рабства.
Многие попавшие туда люди верили, что едут работать в IT или продажи за границей. А на месте у них отбирали паспорта и заставляли втягивать других в мошеннические схемы — под угрозой долгов или насилия.
По оценкам Института мира США, один только Камбоджийский "онлайн-бизнес" приносит 12,5 миллиарда долларов в год — это почти половина официального ВВП страны.
Эти факты ясно показывают: масштабы социальной инженерии пугают. Аферисты выстраивают доверие через соцсети и приложения, чтобы убедить жертву вложить деньги в несуществующий криптосервис.
Из-за резкого роста подобных случаев индийское посольство в Камбодже разместило на своём сайте громкое предупреждение: ищущим работу советуют быть предельно внимательными, чтобы не попасть в лапы торговцев людьми и не оказаться втянутыми в онлайн-аферу под угрозой насилия.
Деталей добавляет свежий доклад ProPublica: мошенники спокойно арендуют счета в крупных американских банках через китайские Telegram-каналы, где их используют для обналичивания огромных сумм. Telegram уже начал массово блокировать эти сообщества.
С начала 2024 года Meta удалила не менее семи миллионов фейковых аккаунтов Facebook, связанных с аферистами из Азии и Ближнего Востока.
Если вам понравилась эта статья, подпишитесь, чтобы не пропустить еще много полезных статей!
Премиум подписка - это доступ к эксклюзивным материалам, чтение канала без рекламы, возможность предлагать темы для статей и даже заказывать индивидуальные обзоры/исследования по своим запросам!Подробнее о том, какие преимущества вы получите с премиум подпиской, можно узнать здесь
Также подписывайтесь на нас в:
- Telegram: https://t.me/gergenshin
- Youtube: https://www.youtube.com/@gergenshin
- Яндекс Дзен: https://dzen.ru/gergen
- Официальный сайт: https://www-genshin.ru