ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ ИЗ КАЗАХСТАНА
Перед заключением сделки с казахстанской компанией важно проверить ее надежность, юридический статус и финансовую устойчивость. В Казахстане основным источником информации о юридических лицах является Единый государственный реестр юридических лиц, который ведет Министерство юстиции РК.
1. Основные идентификаторы компании
БИН (Бизнес-идентификационный номер) – уникальный номер налогоплательщика, по которому можно проверить компанию.
РНН (Регистрационный номер налогоплательщика) – также используется для налоговой идентификации.
2. Какие документы запросить у контрагента?
Согласно п.1 ст.41 ГК РК, в перечень учредительных документов ТОО (Товарищество с ограниченной ответственностью) входят:
✅Учредительный договор (если учредителей несколько).
✅Решение о создании ТОО (Протокол общего собрания участников).
✅Устав компании.
Дополнительные документы для проверки:
✅Выписка из реестра юридических лиц (содержит название компании, БИН, дату регистрации, юридический адрес, статус). Документ должен быть заверен электронной цифровой подписью (ЭЦП).
✅Реквизиты банковского счета – справка из банка с подтверждением расчетного счета.
Примечание: Крупные банки Казахстана (например, Народный Банк, Сбербанк Казахстан, Kaspi Bank) проводят строгие проверки клиентов, поэтому наличие счета в таком банке косвенно подтверждает надежность контрагента.
✅Свидетельство о постановке на налоговый учет.
✅Лицензии и разрешения (если деятельность компании подлежит лицензированию).
Для проверки водителей (если контрагент предоставляет транспортные услуги):
Удостоверение личности (ID-карта) или паспорт гражданина РК.
✅Водительское удостоверение.
✅Трудовой договор (если водитель является сотрудником компании).
Для проверки Транспортного средства
🚛 Если ТС в аренде – договор аренды.
🚛 Если ТС в лизинге – договор лизинга и акт приема-передачи.
3. Нужно ли апостилировать документы?
👨⚖️ Нет, если документы выданы в Казахстане.
👨⚖️ Россия и Казахстан – участники Конвенции о правовой помощи (1993 г.), поэтому документы не требуют легализации (апостиля). Это касается:
Учредительных документов,
Выписок из реестров,
Судебных решений,
Нотариально заверенных копий.
4. Онлайн-сервисы для проверки контрагентов 🖥
1. Государственные закупки
goszakup.gov.kz – информация о компаниях, участвующих в госзакупках.
zakup.sk.kz – реестр недобросовестных поставщиков.
2. Налоговые проверки
Реестр налогоплательщиков – основная информация о компании. https://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search
Реестр плательщиков НДС – проверка, является ли контрагент плательщиком НДС. https://kgd.gov.kz/ru/services/ndspayer_search
Налоговые долги – наличие задолженностей. https://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web
Неблагонадежные налогоплательщики – список компаний с налоговыми нарушениями. https://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search_unreliable
3. Судебные и исполнительные производства
Банк судебных актов – проверка судебных исков. https://sud.gov.kz/rus/court-acts
Исполнительные производства – информация о взысканиях. adilet.gov.kz.
4. Лицензии и разрешения
Реестр лицензий – проверка наличия лицензий. https://www.gov.kz/services/3173
5. Дополнительные реестры ⚠️
Реестр ликвидируемых компаний – проверка, не находится ли контрагент в процессе закрытия. https://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search_liquid
Список разыскиваемых лиц – проверка руководителей компании. https://interpol-stop.com/mezhdunarodnyj-rozysk-kazahstan/
⭐️Информационно-аналитический сервис по проверке контрагентов - https://kompra.kz/ru
5. Вывод
Перед сотрудничеством с казахстанским контрагентом важно:
✅ Проверить его по БИН в государственных реестрах.
✅ Запросить учредительные документы и выписку.
✅ Убедиться в отсутствии налоговых долгов и судебных исков.
✅ Проверить банковские реквизиты (желательно в крупном банке).
Используя указанные сервисы, можно минимизировать риски и выбрать надежного партнера.