В Алтайском крае раскрыта крупная схема незаконной банковской деятельности

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело против трёх жителей Барнаула, которые обвиняются в организации незаконных банковских операций и продаже поддельных документов. По версии следствия, обвиняемые создали преступную группу, которая с 2019 года по май 2025 года систематически проводила незаконные финансовые операции.

Группа занималась обналичиванием денег для компаний, которые нуждались в таких услугах. Для этого они использовали подставных лиц, регистрируя на них фирмы и открывая расчетные счета. Деньги от клиентов переводились через несколько счетов, что создавало видимость законной деятельности, после чего средства обналичивались. За свои услуги обвиняемые брали от 1 до 18 процентов от суммы транзакции. В результате за пять лет они заработали не менее 35 миллионов рублей.

Кроме того, участники преступной группы продавали поддельные счета-фактуры и налоговые декларации. Эти фальшивые документы использовались коммерческими организациями для получения налоговых льгот, которые не были им положены.

Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю и МВД России провели расследование и задержали подозреваемых. По решению суда, они были взяты под стражу. Во время обысков были изъяты важные доказательства, а также дорогие вещи и деньги.

В настоящее время продолжается расследование, и следователи пытаются выявить другие преступные схемы и лица, причастные к незаконной деятельности.