Как человека сделали директором фиктивной компании — и повесили миллионный долг.
Артём Л., 29 лет, электрик из Подмосковья, не имеет ИП, не владеет фирмами, никогда не занимался бизнесом. Но однажды утром он получил заказное письмо.
Отправитель — Межрайонная налоговая инспекция.
Тема — взыскание задолженности по налогам юридического лица, где он значится генеральным директором. "ООО РеспектТорг”. Срок неуплаты: более года. Сумма задолженности: 2,48 млн рублей. Приняты меры по взысканию.
Артём подумал, что это ошибка. Он никогда не слышал о такой компании. Никаких бумаг не подписывал. Не регистрировал ничего в налоговой.
Но в выписке из ЕГРЮЛ — действительно значилось: Директор: Лебедев Артём Сергеевич.
Как это могло произойти?
Несколько лет назад Артём “помог знакомым” — сфотографировал паспорт для оформления кредита на технику. Никакой кредит, по его словам, тогда не оформили. Но, скорее всего, копия паспорта ушла в оборот. Через подставные юрлицы, через “регистраторов фирм”.
В итоге его данные оказались использованы при создании фиктивной компании, через которую, как позже выяснилось, проводились “бумажные” сделки, обналичка и уход от налогов. Компания давно не работает. Директор в документах — он. Значит, по логике закона: отвечает он.
Какой риск?
Согласно статье 45 НК РФ, при невозможности взыскать налоги с фирмы, налоговая может обратиться в суд о взыскании долга с директора, если тот действовал недобросовестно или с нарушением.
А Артём, по бумагам:
* подписал устав
* назначил главбуха
* принимал участие в операциях
Хотя на деле — даже не знал об этом юрлице.
Как мы действовали
Когда Артём обратился ко мне, исполнительное производство уже было возбуждено. На его счета наложили ограничения. В почте — письма от приставов. Дело пахло судебной тяжбой, а возможно — и уголовной статьёй (по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
Мы начали по шагам:
1. Запросили нотариальные формы, которыми был зарегистрирован директор
2. Подали заявление в полицию о незаконном использовании данных
3. Подтвердили, что Артём не регистрировал компанию, не получал прибыли, не совершал действий
4. Подали заявление в суд с требованием признать сведения в ЕГРЮЛ недействительными
5. Подготовили объяснение в налоговую + подали встречное заявление о мошенничестве
Суд признал, что Артём не исполнял управленческих функций, не получал вознаграждения и не имел реальной связи с деятельностью юрлица.
Его исключили из ЕГРЮЛ задним числом, а претензии налоговой были отклонены.
Артём вернул контроль над своими счетами — и теперь больше никому не даёт копии паспорта «для заполнения анкеты».
Что нужно знать:
Никогда не передавайте свои паспортные данные посторонним — особенно сканы.
Проверяйте себя в ЕГРЮЛ (сайт nalog.ru) — по ИНН или ФИО.
Если пришло «письмо счастья» — не игнорируйте. Чем раньше — тем проще защититься.
Даже если вы «значитесь» директором — это можно оспорить, но действовать нужно быстро.
Если вы стали директором фирмы, о которой не знали — не бойтесь обращаться. Я помогу очистить имя, исключить вас из реестров — и вернуть контроль над своей жизнью.
Мой сайт : http://advokatalexejzverev.ru