Преступная организация похитила из различных банков Армении более 119 млн драмов (свыше $311 тысяч), используя мошеннические схемы с особо крупными суммами кредитных средств. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Руководителя организации Э.Н. и ещё одного человека арестовали, третьего участника отправили под домашний арест.
По данным следствия, до 2024 года Э.Н. направлял граждан Грузии армянского происхождения, чтобы те обращались в различные банки с целью оформления кредитов. Кредитные средства переводились на банковские карты заёмщиков или выдавались наличными, после чего Э.Н. удерживал себе 30–50 % суммы, а остальное возвращал заёмщикам. В результате оформления кредитов 33 лицами ряду банков был причинён ущерб в общей сложности на сумму 119,2 млн драмов.
Кроме того, среди армян Грузии Э.Н. распространял поддельные водительские удостоверения и паспорта, говорится в сообщении.
В отношении 10 человек возбудили публичное уголовное преследование по ряду статей УК: создание или руководство преступной организацией, участие в ней, особо крупное мошенничество, отмывание денег, а также подделка документов, штампов, печатей и бланков.
Центробанк Армении в начале мая попросил банки заморозить кредитные обязательства жертв мошенничества. ЦБ также взял на себя обязательство рассмотреть все произошедшие в Армении эпизоды банковского мошенничества.