В Семнадцатый арбитражный апелляционный суд поступила жалоба АО «Трубная торговая компания – Екатеринбург» («ТТК-Екатеринбург») на решение первой инстанции, которое признало обоснованными претензии ФНС к компании более чем на 464 млн рублей.
Уточним, фирма стала известной после задержаний бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Анастасии Чернецкой и бенефициара «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева. Они проходят по уголовному делу по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере».
При этом фигурирует в деле куда больше предпринимателей, например, совладелец «Экосистема-СМБ» Максим Пузанков, объявленный в розыск еще в 2024 году. Алексей Шахмаев, судя по всему, также проходит по уголовному делу по статье ст.291 «Дача взятки».
Кроме того, считается, что Шахмаев дал показания на бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова, которого впоследствии арестовали.
Относительно недавно Дьяков вышел из СИЗО, смягчение меры пресечения на домашний арест источники связывали с показаниями против Сергея Логинова – экс-главы УФНС по Свердловской области. Далее Сергея Логинова объявили в розыск.