Инвестор получил условный срок за обман торгового робота на ₽160 млн

Тверской районный суд Москвы вынес приговор инвестору Кулешову С.П., признав его виновным в манипуляциях на торгах, в результате которых был нанесен ущерб на ₽160 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Суд назначил Кулешову три года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Судья уточнила, что приговор может быть обжалован в Московском городском суде в течение 15 суток с момента получения его копии. Кулешов заявил о намерении принять решение об обжаловании после ознакомления с письменным текстом приговора. Также был удовлетворен гражданский иск компании W-Empirical Holding Corp. о взыскании с Кулешова около ₽162 млн, полученных в результате фиктивных сделок. Для обеспечения выплаты долга на имущество и счета Кулешова наложен арест.

Следствие установило, что Кулешов действовал по предложению своего знакомого Зинченко В.И., который, по данным следствия, покинул Россию. Кулешов передал Зинченко данные своего счета во «Фридом Финанс» (сейчас «Цифра брокер») и еще одной неустановленной организации, а тот, зная особенности работы алгоритма маркетмейкера, совершал операции с низколиквидными американскими бумагами. Кулешов получал за это ₽30 тыс. в месяц. Сам Кулешов на заседаниях суда подтверждал, что сделки не совершал, а счет открыл по просьбе знакомого.

Схема заключалась в создании фиктивных сделок, которые обманывали торгового робота W-Empirical Holding Corp., маркетмейкера «Фридом Финанс». Злоумышленники сначала снижали цену на бумаги, а затем разгоняли ее, используя множественные встречные заявки. Робот автоматически реагировал на эти заявки, продавая и выкупая бумаги по разным ценам, что и приносило доход мошенникам. По оценке следствия, с февраля по май 2022 года инвесторы получили незаконный доход в размере ₽154,6 млн при начальных вложениях в ₽14 млн. Часть средств была выведена, а ₽96,05 млн заблокированы «Фридом Финанс».

Ранее юристы прогнозировали признание Кулешова виновным, даже несмотря на то, что он сам не совершал сделок. Адвокат Алексей Гавришев пояснил, что пособник и подстрекатель являются участниками преступления в соответствии со ст. 33 УК РФ. Он также отметил, что организаторы подобных схем часто используют подставных лиц, чтобы избежать ответственности.

Подобная схема уже ранее выявлялась на рынке. В 2019 году казахстанский трейдер обманул алгоритм маркетмейкера и получил доход в размере $22,2 млн. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество.