🏴 Пользователь рассказал каналу ВЧК-ОГПУ, как потерял $130 000, обменяв XMR через обменник CoinCraddle, размещенный на агрегаторе BestChange.
Пользователь прошёл KYC, подтвердил адреса, предоставил все данные. Но обменник CoinCraddle заморозил средства под предлогом AML-проверки.
После чего CoinCraddle стал игнорировать обращения пользователя. На обращение пользователя к BestChange, ото отказывается раскрыть юр. данные обменника, прикрываясь законами ОАЭ.
По данным SimilarWeb почти весь живой трафик на CoinCraddle проступает с BestChange, а остальное боты накрутки. Негативные отзывы удаляются, создаётся иллюзию доверия.
По мнению ВЧК-ОГПУ, всё это похоже на аффилированность обменника к агрегатору — и продвижение «своих» обменников под видом “независимого рейтинга”.
BestChange прикрывается "юрисдикцией ОАЭ", но законы этой страны не защищают злоупотребления, а наоборот — встают на сторону пострадавших.
