ОАЭ конфисковали активы на сумму более 2,348 млрд дирхамов и наложили штрафы на сумму свыше 254 млн дирхамов в рамках активизации усилий по пресечению отмывания денег в 2023 году.
По словам Хамида Аль Зааби, генерального секретаря Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма и финансированию незаконных организаций, в прошлом году Центральный банк ОАЭ провел более 119 выездных проверок, наложив штрафы на сумму около 113 млн дирхамов, в то время как Министерство экономики провело 3371 выездную проверку, наложив штрафы на сумму 101 млн дирхамов в 2023 году.
Количество сообщений о подозрительной деятельности, связанной с сектором золота, возросло с 223 в 2021 году до 6432 в 2023 году, что свидетельствует о повышенной осведомленности и бдительности.
📍Проверки в секторе золота увеличились примерно в двадцать раз, что привело к четким мерам принуждения, включая наложение штрафов на сумму 78,65 млн дирхамов.
📍В августе Министерство экономики приостановило деятельность 32 местных золотоперерабатывающих заводов за несоблюдение законов о борьбе с отмыванием денег.
Эти заводы были обвинены в совершении 256 нарушений.
📌ОАЭ, которые были исключены из «серого списка» , внесли поправки, чтобы повысить доверие инвесторов.
Эти изменения являются частью Национальной стратегии правительства на 2024–2027 годы по борьбе с отмыванием денег (AML), противодействию финансированию терроризма (CFT) и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
План на 2024–2027 годы включает в себя новые комитеты и борьбу с нарушениями в золотом секторе для повышения прозрачности.
🖍Новое законодательство устанавливает два основных комитета: Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и Верховный комитет по надзору за национальной стратегией AML.
Эти комитеты нацелены на оптимизацию процессов соответствия и правоприменения, связанных с AML и CFT, сокращение бюрократии и улучшение коммуникации между предприятиями и регулирующими органами.