Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее бывший муж Артем Чекалин незаконно перевели за рубеж с использованием подложных документов 251 миллион рублей, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
2 октября стало известно о новом уголовном деле против Чекалиных по статье о совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (часть 1 статьи 193.1 УК РФ). РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что речь идет об оплате марафонов похудения через банк в Дубае. За незаконный вывод средств за рубеж им грозит до 10 лет лишения свободы.
В марте 2023 года против Чекалиной возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере (часть 2 статьи 198 УК РФ), против ее мужа — о пособничестве в уклонении физического лица от уплаты налогов (часть 5 статьи 33, часть 2 статьи 198 УК РФ). Позже было возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере.
По данным следствия, супруги не заплатили налогов на 311 миллионов рублей. В декабре 2023 года уголовное дело об уклонении от уплаты налогов прекратили после того, как супруги оплатили долги. Через три месяца следователи закрыли дело об отмывании денег.