Арбитражный суд ХМАО частично удовлетворил требования временного управляющего АО «Каюм нефть» (Нягань). Инстанция признала недействительными сделки с «КапСтрой» и «Тайфун» (обе — Москва), но отказалась взыскивать с ответчиком солидарно 347,5 миллиона рублей. Информация опубликована на портале «Электронное правосудие».
В 2017 году югорская компания заключила договор с «КапСтрой». Он должен был выполнить работы по обустройству кустовых площадок. Компания получила вышеуказанную сумму. После между тремя сторонами было заключено соглашение, по которому права и обязанности переходили новому подрядчику — «Тайфун». Последняя средств от другой столичной фирмы не получила, отмечал суд.
Управляющий указывал на ничтожность сделок, работы по которым выполнены не были. Он просил признать их недействительными, по итогу взыскать с московских фирм солидарно 347,5 млн. руб.
В ходе разбирательства суд обратил внимание на деятельность налоговой в отношении всех обществ. Фискалы устанавливали, что организации входят в группу компаний «Русь-Ойл». Сделки носили «транзитный» характер, были заключены для «создания формального документооборота», «минимизации налоговых обязательств и вывода денежных средств из оборота».
Суд приводит цепочку сделок десятков фирм, в результате операций между которыми средства, в том числе и данные 347,5 млн. руб., выводились из ПАО Банк «Югра» на счета SENEAL INTERNATIONAL AGENCY LTD, принадлежащего Алексею Хотину, говорится в документе. Первая инстанция заключает, что источником спорной суммы была группа «Русь-Ойл», ущерб конкурсной массе «Каюм нефть» причинен не был.
«Вследствие транзитного перечисления денежных средств внутри группы компаний объем имущества (в дальнейшем конкурная масса) АО «Каюм Нефть» фактически не изменился. <…> применение последствий недействительности договора подряда и соглашения о перемене лица в обязательстве повлечет правовые последствия в виде возможности предъявления аффилированными по отношению друг к другу лицами реституционных требований, возникновение которых при транзитном движении денежных средств внутри группы компаний не имело места», — говорится в мотивировочной части.
Отметим, Алексея Хотина весной 2024 года осудили на 9 лет по делу о растрате. С него требуют сотни миллиардов рублей. Ранее ему принадлежал банк «Югра», который в 2017 году лишили лицензии. «Правда УрФО» подробно рассказывала о спорах вокруг его бывших активов.