Схем обмана инвесторов очень много, столько, что не успеваешь отслеживать их как придумываются новые. Проще описать то, что при выводе денег от брокера мошенника быть никак не может.
Самое главное – за получение денег вы не должны ни чего платить, не существует ни каких налогов, зеркальных транзакций, конвертаций и других странных платежей. Вы можете согласно договору с юристом оплатить его гонорар, но это должна быть единственная оплата. Все платежи, которые необходимо совершить могут быть уплачены с суммы к выводу, непосредственно в момент вывода денег. Если с вас что-то требуется дополнительно оплатить – перед вами мошенник.
Некоторые предприимчивые юридические организации (обычно крупные, якобы зарубежные) сообщают инвестору о том, что брокер уже вывел деньги инвестора на счет в иностранном банке (например, Барклайс банк, банк Китая и тд.) и о чудо, юридическая организация нашла деньги инвестора, их можно вывести. Но, необходимо счет в этом банке открыть. Все дальнейшие действия юристов и самого инвестора – фикция. Инвестор якобы проходит регистрацию, видит на своем счете сумму денег (обычно на много больше чем он вложил, но это объясняется штрафом брокера в пользу инвестора) и пытается вывести деньги. Вывести не получается, банк ведь иностранный, поэтому сначала нужно заплатить комиссию банка. Инвестор оплачивает, тем более ему сообщается что все платежи вернутся ему обратно. Но и после этого вывести деньги нельзя, требуется следующая оплата, и так до тех пока инвестор не поймет, что его опять обманули.
Чтобы инвестор поверил в обман, ему присылают выписку из банка, содержащую все нужные реквизиты и печати банка. Юристы, помогающие вернуть деньги инвестору, полностью подтверждают информацию «банка». Но в какой-то момент банк начинает требовать странные платежи – нужно положить определённую сумму денег на свой счет в этом банке и таким образом подтвердить свою платежеспособность. Еще требуется показать оборот средств по счету, странное требование, по-моему, и оплатить конечно же услуги банка.
Вы вправе вывести деньги на тот счет, который считаете надежным. То есть, никто не вправе обязать вас открывать подозрительный электронный кошелек, счет в обменнике. Если вам настоятельно рекомендуют открыть какой-либо неизвестный вам счет – вас пытаются обмануть. В особенности, не нужно открывать счета в иностранных банках, платные счета. Еще, счет должен быть открытым только лично вами.
Чтобы инвестор точно поверил во все сказки мошенников, ему сообщают о том, что регуляторы рассмотрели дело инвестора (инвестору так же присылаются выписки, лицензии, банковские поручения от имени регулятора) и усмотрели в действиях брокера неправомерные действия, на этом основании инвестору назначается значительная сумма компенсации, а также штраф с брокера, который будет выплачен в пользу инвестора. По сравнению с суммой которую получит инвестор, суммы платежей, которые требует регулятор уже не кажутся такими большими.
Сами же брокеры сливают данные пострадавших инвесторов юридическим компаниям, за плату. Поэтому инвестор повторно теряет деньги.
Все платежи, которые требуют оплатить банки, регуляторы, юристы идут на карты физических лиц. Это сразу должно насторожить, однако, не единожды обманутый инвестор не понимает этого и продолжает оплачивать любые, даже нелепые платежи. Например, требование регулятора или банка оплатить налог, как можно оплатить налог посредством перечисления денег по номеру карты? Как вообще в это можно поверить?
В завершение статьи немного фактов:
- при выводе денег брокер не может требовать с вас внести дополнительные средства, все платежи могут быть списаны с суммы к выводу. Дополнительно платить ничего не надо;
- через криптокошелек вывести деньги нельзя. То есть вам предлагают открыть криптокошелек, пополнить его на сумму зеркальной транзакции суммы к выводу. Кошелек принадлежит заведомо мошенникам, личный кабинет – нарисованная картинка;
- вывести деньги быстро от брокера мошенника нельзя. Это очень долгий процесс, не один месяц точно. Быстро вывести деньги обещают мошенники;
- вывести деньги можно только через жалобы, обращения, претензии – документы. Ни как по-иному, особенно если требуется открывать счета;
- не существует компенсационных фондов от регуляторов. Это обман;
- регулятор не может с вами связаться сам, без вашего первого обращения к нему. Ему даже не известно о вас, не известно, что вы пострадали от брокера мошенника. Если вдруг вам неожиданно написал регулятор электронное письмо – это подозрительно. Проверьте адрес электронной почты на сайте регулятора, возможно с вами пытается связаться мошенник, с практически идентичным адресом электронной почты (разница в несколько символов);
- регуляторы не ведут реестры пострадавших лиц.
Сейчас мошенники придумали новые поводы для вытягивания платежей с пострадавшего инвестора - авальный кредитный счет/авальный счет; либо требуют найти доверенное лицо. Авальный счет, это якобы оформление кредита, перевод суммы мошенникам, естественно при выполнении условий, инвестор не получит вывод.
Остановимся подробнее на доверенном лице, так как в этом случае пострадает не только сам инвестор но и ни в чем не повинное лицо.
Брокер, всевозможные помощники при выводе денег с торговой платформы сообщают инвестору, что вывод денег возможен только через доверенное лицо, инвестор находит, и с этого момента идет полная обработка доверенного лица - требования оплатить различные платежи, оформить кредит и тд.
Не позволяйте себя обмануть. Мыслите критично.
