Дисклеймер: описанная схема не является руководством к действию, а наоборот является незаконной и преследуется уголовно. Данная статья предназначена для людей, слабо разбирающихся в криптовалюте и призвана защитить ваши инвестиции.
Никогда не покупайте токены, не проверив их надёжность. Как проверить будет описано ниже.
А сейчас рассмотрим пример скама на телеграмм канале "Метод торговли Журавлева А." Данный канал очень долго прогревался и шла накрутка ботами. Между тем как соскамиться, прошло более полугода и канал набрал ~200 тыс. подписчиков. Естественно большая часть из которых - боты.
Купив яро разрекламированые токены, впоследствии их нельзя продать обратно. Почему нельзя? Да потому что каждый токен имеет свой исходный код. И его владелец может прописать свой алгоритм работы, а именно установить правила продажи и обмена. Рассмотрим пример, где используется метод уязвимости смарт контракта rug pull и honeypot непосредственно для кражи ваших средств. Токены, опубликованные в этом канале представлены с именами Eclipse, PolyMarket, Scroll. Мошенник использует имена токенов, идентичные существующим. На деле используются токены-однодневки, из которых потом выводится ликвидность. Ликвидность же формируется из стартовых денег владельца и ваших покупок токена. Вывести ликвидность с монеты владелец может в любой момент(ведь он так прописал в исходном коде смарт контракта). После вывода можно считать ваши деньги пропавшими без вести. Вернуть с очень большой вероятностью их не удастся.
Ниже скриншот с децентрализованной биржи Uniswap. Как видно цена на фейковый токен Scroll росла практически без коррекции, что уже подозрительно.
А тут мы видим транзакции, отфильтрованные только на продажу. В получателе фигурирует лишь только один адрес. Снова подозрительно, не правда ли?
Также можно увидеть ограничение продажи в функции _transfer исходного кода смарт контракта. То есть полученными средствами может распоряжаться только владелец токена.
Ясно одно, что нельзя поддаваться эмоциям. Необходимо тщательно проверять токены перед покупкой. Ведь уже для этого созданы сервисы по типу
Etherscan.io
Контракт токена должен быть как минимум верифицирован. И конечно же должен быть проведен аудит исходного кода. В нем не должно быть уязвимостей. В идеале это должен делать специалист, знакомый с блокчейном и стандартами сети, на котором создавался токен.
Что делать, если такого специалиста нет рядом, а руки чешутся? Серьезные проекты не живут несколько дней, по ним должна быть достаточная история. Берете идентификатор смарт контракта и гуглите, но не в коем случае не по названию токена. И как правило в twitter (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) должна быть страница данного токена с достаточным количеством подписчиков. В идеале проект должен иметь серьезных инвесторов, но это уже тема для другой публикации.
Что делать, если уже купили скам токен? Теоретически можно обратиться в полицию и найти следы мошенника. Если сумма крупная, то это может быть оправданно, особенно если он окажется из стран СНГ.
Например данный скамер засветил свой профиль в Tradingview. На скринах видно, что использовался аккаунт под именем ZhuravlevMethod в TradingView. Возможно там есть следы скамера. Хотя Фотошоп и ВПН никто не отменял...
Также по истории транзакций видно, что вывод ликвидности eth осуществлялся через сервис synapse bridge с конвертацией в weth. Но тут в дело уже должны вступать специалисты.
Дополнение: после того как канал получил пометку scam, то автор удалил все посты со скам-токенами и оставил только фейковые сообщения, где ему якобы угрожали, а он добрый и пушистый. Мне кажется странным и даже смешным оправдываться в данном случае. Боится ли он преследования? Вряд ли, ведь видно, что схема проработана и использовалась не один раз.
Посты с предложением приобрести скам токены удалось заскринить заранее. Кстати возможность сделать скриншот через приложение в данном канале отключена. Пришлось делать через веб-версию. Ну и классика жанра - отключены комментарии и негативные эмодзи.
Думаю этого достаточно, чтобы понять схему развода.