Следователями РУФСБ России по тюменскому региону в результате оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность гражданина России к отмыванию денежных средств, приобретенных в результате мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере, а затем преднамеренному банкротству себя, как физического лица. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, житель Сургута, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, с использованием подложных документов похитили кредитные средства четырех банков с государственным участием на общую сумму более 17 млн. рублей. Далее, на большую часть похищенных заемных денежных средств, подозреваемый заключил договоры дарения и займа. По прошествии определенного количества времени мошенник оформил сделки по отчуждению приобретенного на похищенные заемные средства имущества и, на основании решения Арбитражного суда Тюменской области, был признан банкротом.
По данному факту СУ УМВД России по Тюменской области возбуждено и расследуется восемь уголовных дел по ст. 159.1, 174.1 и 196 УК России — мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере, легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления и преднамеренное банкротство.
За совершение преступлений мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В настоящее время проводится сбор доказательственной базы, в отношении соучастников противоправной деятельности подозреваемого.