Восемь уголовных дел завели правоохранители на жителя Сургута, который попытался отмыть деньги, взятые в 4 разных банках. Вырученные средства мужчина «подарил» и «занял» знакомым, а сам оформил банкротство. Однако схема была раскрыта сотрудниками РУФСБ по Тюменской области.
По версии следствия, мужчина действовал в составе группировки и план отмывания денег был продуман заранее. Сургутянин оформил 4 кредита с государственным участием на общую сумму в 17 миллионов рублей, после чего подписал договоры дарения и займа с соучастниками. Позже он оформил сделки по отчуждению приобретенного на похищенные деньги имущества и арбитражным судом Тюменской области был признан банкротом. Таким образом он сохранил заемные деньги и избавился от долгов. Однако проведенные операции не остались без внимания силовиков.
«По данному факту СУ УМВД России по Тюменской области возбуждено и расследуется восемь уголовных дел по ст. 159.1, 174.1 и 196 УК России. За совершение указанных уголовных преступлений мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», — сообщили Muksun. fm в РУ ФСБ по Тюменской области.
Известно, что сейчас правоохранители собирают доказательства организованной деятельности и в отношении соучастников преступления. Отметим, что по словам юриста Павла Шадрина, если умысел в попытке списать долги с помощью указанной схемы будет доказан в суде, то заемщику придется также выплачивать кредиты.
«Даже после оформления банкротства можно вынудить заемщика выплатить долг, если будет доказан факт умышленного уклонения от выплат. Доказать это достаточно сложно, но вполне реально», — говорит юрист.
К слову, банк вправе взыскать долг, даже если заемщик находится в местах лишения свободы.
Читайте также:
Вице-губернатор предупредил чиновников Югры о проверках ФСБ. Все оказалось фейком
Переиграли. Вахтовик с Ямала лишился 3,5 млн рублей при попытке обмануть мошенников
Деньги или позор. В ХМАО девушка угрожает парню распространением его интимных фото
Ссылка на статью: https://muksun.fm/news/2024-07-16/surgutyanin-shel-k-uspehu-zhitel-hmao-nabral-kreditov-na-17-mln-i-oformil-bankrotstvo-5139827