В Тюменской области совместные усилия РУФСБ России и СУ УМВД смогли пресечь крупный канал мошенничества. Об этом передает пресс-служба РУФСБ по Тюменской области.
Сообщается, что житель Сургута, действуя в составе группы, используя подложные документы, обманным путем получил кредиты от четырех банков на сумму более 17 млн. рублей.
Фигурант на похищенные деньги заключал договоры дарения и займа, а далее умышленно оформлял сделки по отчуждению приобретенного имущества. Спустя время через Арбитражный суд прошел процедуру банкротства.
СУ УМВД России по Тюменской области возбудило восемь уголовных дел по статьям мошенничество в сфере кредитования, легализация денежных средств и преднамеренное банкротство.
За совершенные преступления мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с выплатой штрафа до 1 млн рублей.
На данный момент ведется сбор доказательств в отношении соучастников преступления.
Кстати, нас легко найти в Телеграм-канале. Мы пишем о самых актуальных событиях, происходящих в регионе. Чтобы присоединится, просто пройдите по ссылке. Мы есть и в ВКонтакте, если вам удобна эта платформа, также рекомендуем подписаться на наши новости. Следить за нами можно и в популярной Студии Дзен.