Еще в марте 2022 года Евросоюз запретил экспорт автомобилей из ЕС в Россию стоимостью более 50 000 евро за штуку, за исключением машин скорой помощи. Но нашелся злоумышленник, который пытался тайно вывезти в Россию три роскошных автомобиля.
Этим злоумышленником оказался, естественно, бизнесмен российского происхождения. А кто же еще? Злой умысел людей с другим происхождением обычно в другом проявляется.
Итак, кто этот человек, этот, не побоюсь этого слова, первопроходец?
«Владимир Личутин — первый человек, который был законно осужден в Чехии за нарушение санкций, направленных против режима Путина», - так преподнес потрясающую новость запрещенный в России за вранье портал Seznam Zprávy.
В мае 2022 года бизнесмен российского происхождения из Теплице Владимир Личутин пытался тайно вывезти в Россию три роскошных автомобиля — Mercedes-Benz, Audi и BMW. За это его осудили в районном суде Теплице еще в апреле, а в июне решение суда вступило в законную силу.
По решению суда Лихутин должен уплатить штраф в размере 300 000 крон за совершенное правонарушение. Теперь ему не разрешается торговать автотранспортными средствами в течение следующих 20 месяцев. Отдельно от штрафа он должен вернуть государству примерно 132 000 евро (около 3,3 миллиона крон), которые были получены от российских клиентов в качестве авансовых платежей за указанные транспортные средства.
С точки зрения правоохранительных органов дело было так…
Владелец транспортно-экспедиционной компании из Теплице, должен был поставить машины российским покупателям не напрямую, а через установленных в Беларуси лиц, на которых автомобили должны были злоумышленно временно регистрироваться.
То есть, Личутин выставлял авансовые счета фактическим клиентам, находящимся на территории России. Те должны были направить платежи на банковский счет предпринимателя на основании авансовых счетов-фактур. А налоговые документы Личутин подготовил на их имя подставных лиц из Беларуси.
Авансовые транзакции в конечном итоге совершены не были, поскольку банк Личутина заблокировал платежи.
Один из российских заказчиков, некий Денис А. (покупатель автомобиля BMW) в 2023 году подал в суд уже на самого Личутина за необоснованное обогащение в размере 61 222 евро и неуплату процентов. Он заказал у Личутина машину, отправил ему оговоренные деньги, однако, несмотря на неоднократные звонки бизнесмена, машину не получил и деньги ему не вернули.
Чешский суд в ходе другого судебного разбирательства признал, что это действительно было безосновательное обогащение и что «теоретически» Личутин должен вернуть деньги россиянину. Однако в суде так же было заявлено, что российский заказчик знал о незаконности предполагаемой сделки через белорусских посредников. Потому возврат средств из Чехии в Россию «является нежелательным». По мнению суда, справедливым решением является передача средств в пользу государства, чтобы ни одна из сторон не получила от этого выгоды.
При этом Теплицкий суд пришел к выводу, что для Личутина воспитательного наказания будет достаточно. В его пользу было то, что в ходе суда он признал себя виновным и ранее не привлекался.
Изначально Личутина даже хотели лишить ПМЖ на территории Чехии (он проживает здесь с 2010 года). Потом передумали, решив, что в данном случае для этого нет никаких юридических оснований.
«У ответчика стабильная и крепкая семья, работа и экономическое положение в Чехии. Он самокритично отнесся к совершенному им преступлению, признал свою вину, и можно предположить, что он будет достойно отбывать назначенное наказание», - констатируется в заключении решения суда.
И это только начало. На рассмотрении находится еще несколько дел о «преступных деяниях, нарушающих международные санкции». В некоторых случаях время затягивается, поскольку приходится расследовать сложные финансовые операции. Например, сомнительный экспорт техники или запчастей к ней, либо вывоз имущественных активов от организации, негласно контролируемой лицом, включенным в санкционный список.
Ну, а статья может пригодиться тем, кто все же решит с Чехией поиграть в серый импорт. Страна приняла серьезное решение самоизолироваться, зачем ей мешать? Пусть торговые отношения с россиянами (даже пока теневые) ведут те страны, которые видит в этом перспективы.