Эксперты обнаружили мошеннический онлайн-рынок с оборотом $11 млрд в криптовалютах

Широко используемый мошенниками из Юго-Восточной Азии онлайн-маркетплейс Huione Guarantee провел транзакции в криптовалютах на сумму не менее $11 млрд, выяснили исследователи Elliptic.

A new investigation from the Elliptic research team sheds light on online marketplace Huione Guarantee. The platform is widely used by scam operators in South East Asia, including those involved in #pigbutchering scams. Read the full analysis ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6

— Elliptic (@elliptic) July 10, 2024

Платформа является частью конгломерата Huione Group, принадлежащего правящей в Камбодже семьи Хун. Она создана в 2021 году как торговая площадка для легальных товаров вроде недвижимости или автомобилей. Однако большинство предложений на маркетплейсе нацелено на операторов кибермошенничества.

Huione Guarantee представляет собой китайскоязычную экосистему, состоящую из тысяч каналов обмена сообщениями, которые управляются отдельными мерчантами. Самая большая категория последних предлагает услуги по переводу и отмыванию денег.

Другая категория торговцев предлагает товары и услуги для реализации схем «разделки свиней», когда жертву заманивают инвестировать криптовалюту, которую затем крадут. Это включает создание мошеннических сайтов, телекоммуникационное оборудование, персональные данные для поиска будущих жертв и ПО на базе ИИ для создания дипфейков.

Для этих афер в регионе широко используются «мошеннические комплексы», особенно распространенные в Мьянме, Лаосе и Камбодже. Они обычно напоминают тюрьмы, в которых работники находятся в положении рабов. 

Эксперты Elliptic обнаружили на Huione Guarantee рекламу товаров, которые используются владельцами таких предприятий для удержания сотрудников в повиновении. Это включает слезоточивый газ, электрические дубинки и электронные браслеты, которые бьют током при выходе из определенной зоны.

Анализ показал, что на криптовалютные кошельки маркетплейса и мерчантов с 2021 года поступило более $11 млрд. Специалисты считают, что эта сумма неокончательная, а подавляющая часть средств связана с незаконной деятельностью.

Напомним, в Elliptic отметили рост использования ИИ-технологий в киберпреступлениях.