Сотрудники УФСБ по Ростовской области ликвидировали деятельность организованной преступной группы, которая с 2018 года незаконно обналичила более 500 млн рублей. Об этом сообщили 22 июля в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что участники группы, состоящие из руководителей нескольких коммерческих организаций, оказывали услуги по финансовому посредничеству для третьих лиц.
Основной целью их действий было обналичивание денежных средств, что подтверждается объемом нелегальных финансовых операций, совершённых ОПГ на сумму свыше 500 млн рублей в период 2018-2024 годов.
Для осуществления своей схемы преступники использовали реквизиты свыше 20 фиктивных юридических лиц. От их имени были изготовлены поддельные платежные поручения, что позволяло им обойти закон и проводить незаконные финоперации.
В результате оперативных действий УФСБ в отношении двух участников группы было возбуждено дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ, касающейся неправомерного оборота средств платежей. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее сообщалось о то, что обналичившие миллиарды рублей члены ОПГ задержаны в Ростовской области.