Дания предъявила обвинение скандинавскому банку Nordea в отмывании 3,5 млрд евро (3,8 млрд долларов США) в пользу российских клиентов.
Об этом сообщили финансовые прокуроры страны. Так, согласно представленным данным, предполагаемое отмывание денег происходило в период с 2012 по 2015 год.
«Nordea не провел адекватного расследования операций российских клиентов банка и проигнорировал предупреждения о валютных сделках в Копенгагене», — говорится в заявлении Национального управления по борьбе с преступлениями Дании.
Компания Nordea, головной офис которой находится в Хельсинки, заявила, что рассчитывает заплатить штраф и зарезервировала деньги на резервы в 2019 году.
«Мы разочарованы тем, что это дело было передано в суд», — заявил главный юридический советник Nordea Андерс Холькманн Ольсен. «Nordea неоднократно признавала, что в то время в наших системах и процессах по борьбе с финансовыми преступлениями были пробелы».
Банк заявил, что с 2015 года потратил 11 миллиардов крон (1,6 миллиарда долларов) на предотвращение финансовых преступлений.
Дата судебного разбирательства пока не назначена, пишет Macaubusiness/
Ранее стало известно, какая страна оказалась самым крупным должником Международного валютного фонда.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или Вступайте в группу в «ВКонтакте» или в «Одноклассниках»