Прокуратура Грузии задержала десять человек по обвинению в легализации незаконных доходов и незаконном ввозе в Грузию организованной преступной группой наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.
Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочное тюремное заключение.
Расследование, проведенное прокуратурой Грузии, установило, что в 2022 году гражданин Ирана создал организованную преступную группу с целью придания законного вида незаконным доходом, полученным от реализации наркотиков.
Среди членов организованной группы были распределены функции для маскировки имущества, полученного в результате преступной деятельности.
Что касается руководителя ОПГ, то на доходы от сбыта наркотических средств он вел ресторанно-ночной бизнес по трем разным адресам в Тбилиси на имя других лиц.
Целью клубного бизнеса была продажа наркотиков, а также сокрытие и отмывание полученного от них незаконного дохода.
Члены организованной группы искусственно увеличивали доходы, получаемые указанными клубами, в частности, в октябре 2023 года обвиняемые якобы получили доход в размере 3 млн лари всего за пять дней, таким образом они скрыли происхождение денег, полученных в результате сбыта наркотических средств.
Часть денег в разное время попадала на банковский счет одного из членов преступной группы. Последний осуществлял денежные переводы за границу и операции по обмену криптовалюты.
Также на средства, полученные от реализации наркотиков, другие члены организованной группы систематически приобретали различные виды криптовалюты, а руководитель организованной группы обналичивал деньги, полученные от последующей реализации.
В результате преступной деятельности руководитель ОПГ приобрел от имени ее членов дорогостоящее недвижимое имущество, предположительно, на средства, полученные незаконным путем.
В частности, руководитель организованной группы от имени основанной им и задержанными компании приобрел на сумму около 2 млн лари жилые квартиры, коммерческих площади и земли в Тбилиси и в различных районах Грузии.
За тот же период на имя членов организованной группы были приобретены автомобили класса люкс на сумму около 800 тысяч лари.
В ходе следствия на принадлежащее обвиняемым недвижимое и движимое имущество был наложен арест.
Следствие также установило, что 10 июня 2024 года гражданин, связанный с членами ОПГ, ввез арбузы из Ирана в Грузию через таможенный пункт в селе Кирач-Муганло Марнеульского района (регион Квемо Картли). В тайниках ящиков было размещено особо крупное количество незаконно приобретенного и хранившегося 25 400 граммов наркотического средства (сушеной марихуаны). Наркотическое средство было изъято в результате обыска сотрудниками следственных органов.
По ходатайству прокуратуры Грузии обвиняемым уже избрано в качестве меры пресечения лишение свободы.
Расследование дела продолжается с целью установления других лиц, причастных к преступной схеме.