Ripple Labs обвинила Комиссию по ценным бумагам и биржам в непропорционально суровых наказаниях против компании по сравнению с другими делами, связанными с криптовалютой. В последнем заявлении суду Ripple привела недавнее соглашение с Terraform Labs в качестве доказательства этого несоответствия.
В «уведомлении о дополнительных полномочиях» Ripple заявила, что предложенный SEC штраф в размере 2 миллиардов долларов за продажу XRP институциональным инвесторам является необоснованным. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) потребовала от Terraform Labs выплатить 3,6 миллиарда долларов в качестве компенсации и гражданский штраф в размере 420 миллионов долларов, что составляет всего 1,27% от валового объема продаж компании, составляющего 33 миллиарда долларов.
Ripple утверждает, что штраф составит около 10 миллионов долларов. «Гражданский штраф, которого требует SEC в деле Terraform, демонстрирует необоснованность гражданского штрафа, которого требует SEC в данном случае», — заявили юристы Ripple. Они подчеркнули, что в сопоставимых или более серьезных случаях SEC согласилась наложить гражданские штрафы в размере от 0,6% до 1,8% от валового дохода ответчика, и что штраф Terraform соответствует этой схеме.
В уведомлении также упоминается апрельское решение присяжных о том, что Terraform Labs и ее соучредитель До Квон участвовали в одном из крупнейших мошенничеств с ценными бумагами в истории США. «В данном случае, напротив, SEC добивается применения гражданского штрафа, значительно превышающего этот диапазон, хотя в этом деле нет обвинений в мошенничестве и институциональные покупатели не понесли существенных потерь», — добавили юристы Ripple.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) настаивает на штрафе в размере около 2 миллиардов долларов против Ripple Labs, призывая суд Нью-Йорка оценить «серьезность» предполагаемых неправомерных действий компании.
Агентство обратилось к судье Аналисе Торрес с просьбой наложить штраф, который включает в себя 876 миллионов долларов в виде возмещения ущерба, 198 миллионов долларов в виде процентов за вынесение решения и дополнительные 876 миллионов долларов в виде гражданских штрафов.
Регулирующий орган сослался на необходимость сильного сдерживающего фактора, чтобы предостеречь Ripple и другие организации, предлагающие незарегистрированные публичные продажи криптоактивов.
В феврале суд удовлетворил требование Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) обязать Ripple предоставить дополнительную информацию, которая имеет решающее значение для определения подходящих санкций в этом случае. После подачи жалобы Ripple теперь обязана предоставить финансовую отчетность за 2022–2023 годы, а также контракты, связанные с «институциональными продажами». Кроме того, компания должна ответить на запросы относительно доходов, которые она получила от институциональных продаж XRP.
Ранее Ripple утверждала, что финансовое состояние компании не имеет отношения к делу. Однако суд с этим не согласился, заявив, что отказ в доступе к этой информации был бы неоправданным, тем более что это может иметь решающее значение на стадии рассмотрения иска.