Принятая директива будет действовать и в отношении попыток обхода санкций Европарламентом была одобрена «Директива об отслеживании, идентификации, замораживании, конфискации и управлении криминальным имуществом». Согласно этой директиве, странам ЕС будет предоставлена возможность конфисковать средства и имущество в рамках уголовных дел, если не будет доказана законность их приобретения или если стоимость имущества будет существенно непропорциональна законному доходу лица. В список преступлений входят незаконный оборот оружия, мошенничество, незаконный оборот культурных ценностей, в том числе в обход санкций. Документ позволит, исключить сохранение и инвестирование незаконно полученных средств в руках преступников.
Для реализации данной директивы предусмотрено значительное расширение полномочий офисов по возвращению активов, которые будут отслеживать подозрительное имущество на всей территории ЕС. Эти офисы получили наднациональный статус и прямой доступ к соответствующим национальным базам данных и реестрам. Кроме того, они имеют право на срочное отслеживание и быстрое замораживание таких активов, чтобы предотвратить их «исчезновение».
В директиве значительно расширено определение имущества, подлежащего замораживанию и конфискации. Под подозрение попадает любое имущество, полученное на основании доверительных отношений, а также имущество, полученное на основе определённых налоговых и финансовых решений, в том числе в результате работы с подсанкционными лицами и компаниями иностранных государств, и криптоактивы.
Введена норма о конфискации «необъяснимого богатства» без возбуждения уголовного производства. Будет достаточно решения суда, но только в тех случаях, когда суд уверен, что имущество получено преступным путем, и будет касаться только преступлений, которые дали большую экономическую выгоду и предусматривают не менее четырех лет тюрьмы. Если же преступник болен, скрылся или умер, то конфискация без осуждения не применяется.
Для принятия решения о конфискации необъяснимого богатства необходимо доказательство трех обстоятельств: стоимость конфискованного имущества значительно превышает законные доходы собственника, отсутствие правдоподобного источника происхождения богатства, связи собственника с преступником или преступной организацией. При этом суд может отказаться от конфискации, если она несоразмерна преступлению или создает чрезмерные трудности для пострадавших лиц. Любое решение суда можно будет оспорить в вышестоящей инстанции.
Под действие Директивы, в том числе, попадают лица, «получающие прибыль от ведения бизнеса с лицами или компаниями, включенными в санкционные списки ЕС. Их доходы будут конфискованы так же, как и у торговцев людьми или наркокартелями». Она не применяется к разбирательствам в рамках гражданского права и касается только уголовных преступлений.
После принятия Директивы страны-члены ЕС обязаны в течение 3 лет имплементировать ее в свое национальное законодательство.
Комментарий эксперта Hill Consulting:
Директива направлена, в первую очередь, на борьбу с лицами и компаниями, способствующими обходу европейских санкций. При этом понятие «необъяснимое богатство» трактуется настолько широко, что существуют риски конфискации имущества практически любого владельца или топ-менеджера компании, которая сотрудничает с Россией, Ираном, КНДР и другими подсанкционными странами. Для принятия решения о конфискации необходима минимальная законодательная база, достаточно решения суда, без уголовного преследования, а не ведение полноценного уголовного дела.
При этом многие переселенцы из республик бывшего СССР и других государств, уже будучи гражданами стран ЕС, не смогут внятно объяснить источник происхождения своих средств, вывезенных на территорию Евросоюза. Очевидно, что директива не учитывает основополагающий принцип европейского законодательства - презумпцию невиновности.
Тем не менее, документ полностью заработает только в 2027 году. Поэтому и у бизнеса, и у частных лиц будет время подготовится к новым требованиям, убрать возникающие зоны риска, при необходимости перевести бизнес, банковские счета и прочее имущество в дружественные страны.
Более подробно о том, как наиболее эффективно подготовится к данной ситуации, вы можете узнать на консультации у нас в офисе.
Источник