Согласно обновленному законодательству глав криптокомпаний без тайваньской лицензии могут приговорить 2 годам лишения свободы. Теперь каждый поставщик виртуальных активов должен в обязательном порядке иметь AML-регистрацию.
За использование биткоина и любой другой криптовалюты и платежных счетов для отмывания денежных средств преступников приговаривают от 6 месяцев до 5 лет лишения свободы. Это касается майнеров и других участников рынка. Также нарушители закона будут обязаны выплатить штраф до 50 миллионов новых тайваньских долларов, что составляет более полутора миллиона американских долларов по текущему курсу.
Полномочиями по контролю по соблюдению норм законодательства наделена Комиссия по финансовому надзору. По их информации к настоящему времени многие торговые площадки подали заявление о соответствии новым правилам. Компании в Тайване обязаны взаимодействовать с регулятором. Это означает, что важно своевременно подавать сведения о работе с клиентами в рамках борьбы с преступными финансовыми махинациями. Тайвань уже одобрил открытие Ассоциации криптоиндустрии. Компании занимаются проработкой правил, основанных на рекомендациях от финансового регулятора. Все меры направлены на то, чтобы криптовалюта не ассоциировалась со средством для отмывания денег.
