Бывшего главу криптобиржи Binance Чанпэн Чжао обвинили в нарушениях закона о банковской тайне «в беспрецедентных масштабах». А также в том, что через Binance под его руководством прошло более 1,5 млн транзакций на сумму около $900 млн, связанных с финансированием терроризма и нарушениями американских санкций.
В ноябре 2023 года обвинения со стороны Минюста США в отмывании денег и нарушении санкций вылились для Binance в $4,3 млрд штрафа и отставку Чжао с поста главы площадки.
Чжао признал вину, согласился выплатить $50 млн штрафа и добровольно прибыл на заседание суда из ОАЭ в США.
После ноября 2023 года Binance возглавил Ричард Тенг, и биржа открыто заявила о том, что взяла курс на взаимодействие с регуляторами, впервые раскрыла данные о совете директоров и находится в процессе оформления официальной штаб-квартиры.
Доля Binance в мировой торговле биткоином за последний год снизилась с 81,3% до 55,3%. Пока биржа вынуждена была бороться с последствиями судебных разбирательств, Bybit, OKX и прочие платформы расширили присутствие в Азии и других регионах.
Кстати, ранее в аналогичных случаях не доходило до тюремного заключения.
В 2020 году регуляторы США выдвинули обвинения против криптобиржи BitMEX и трех ее основателей, включая Артура Хейса.
BitMEX согласилась выплатить штраф в размере $100 млн, закрыть аккаунты всех клиентов из США и внедрить надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег. Хейс ушел из компании, признал вину, заплатил штраф в размере $10 млн и был приговорен к двум годам условного срока.
✔️Подписывайтесь на наш канал в Дзен, чтобы не пропустить новые публикации!
✔️Еще больше интересного в нашем канале в Телеграм! Подписывайтесь!!
Канал Вписка в Форбс - ваш гид в мире успеха!