По подозрению в незаконной банковской деятельности воронежские оперативники задержали членов организованной группы.
Как установили следователи, свои операции по выводу денег из легального оборота злоумышленники проворачивали в течение пяти лет - с 2019 по 2024 год. Для своей преступной деятельности они специально создали фирмы-однодневки, на расчётные счета которых переводили средства клиентов. За каждую такую операцию брали комиссию - 12%. В общей сложности добыли они порядка 20 млн рублей «чистого» дохода.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области вместе с бойцами Росгвардии задержали четверых воронежцев от 40 до 50 лет. В их квартирах и офисных помещениях провели десяток обысков. Изъяли печати и учредительные документы подконтрольных фирмочек, якобы занимающихся строительством, электронные ключи системы «Клиент-Банк», компьютеры, мобильные телефоны и другие предметы и документы, служащие доказательством их преступной деятельности.
Было возбуждено уголовное дело о «незаконной банковской деятельности» (п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Фигуранты деятельно раскаялись. Их оставили пока под подпиской о невыезде. Предварительное расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Воронежской области.