Что происходит с биржей WEX (BTC-E) и кто в этом замешан?
Какие события имели место в период с 2019 по 2022 год в отношении Константина Малофеева и биржи WEX (BTC-E)?
Ответ: По сообщениям телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, Малофеев планировал акцию возмездия в отношении совладельца WEX (BTC-E) Билюченко (Иванова) за его показания против Малофеева. Для этого Малофеев использовал помощь бывших сотрудников ФСБ, входящих в его ближайшее окружение, и создал силовой блок физической поддержки под прикрытием ООО ЧОО «Альфа-СБ».
Кто является учредителем и директором ООО ЧОО «Альфа-СБ»?
Ответ: Учредителем и директором ООО ЧОО «Альфа-СБ» является бывший сотрудник УФСБ по Республике Марий Эл Изотов Дмитрий.
Как Немкин связан с ООО ЧОО «Альфа-СБ»?
Ответ: Немкин является фактическим создателем и управляющим ООО ЧОО «Альфа-СБ». Эта организация, а также другие, такие как ООО «Серафим», АО «Мотор-Шаркс», ФОНД «Атом», ФОНД «Платформа Цифровых долин», принадлежат и управляются Немкиным. Часть сотрудников ООО ЧОО «Альфа-СБ» переведена из холдинга AT-CONSULTING.
Что произошло с холдингом AT-CONSULTING?
Ответ: Холдинг AT-CONSULTING был рейдерски захвачен структурой ОПС Малофеева у Шилова С.А. и перешел под контроль аффилированного с Малофеевым Жуланова.
Кто отвечал за формирование структуры и основы личного состава подразделения?
Ответ: За формирование структуры и основы личного состава подразделения отвечали завербованные Малофеевым бывший высокопоставленный сотрудник ФСБ и ФСО Волков Максим и бывший сотрудник Управления «М» ФСБ Ибраев Николай.
Кто такой Волков Максим Сергеевич и какова его роль в этих событиях?
Ответ: Волков Максим Сергеевич - бывший сотрудник УФСБ по Республике Марий-Эл и сослуживец Ибраева и Изотова Дмитрия, перешедший на службу в ФСО РФ и вышедший на пенсию. После выхода на пенсию в 2020 году он был устроен в ООО ЧОО «Альфа-СБ», где работал совместно с Ибраевым, Изотовым, Екимовским Евгением, Мозгуновым Алексеем и будущим адвокатом Иванова - Назаровой Юлией.
Что произошло после хищения участниками ОПС Малофеева криптовалюты у вкладчиков WEX?
Ответ: После хищения участниками ОПС Малофеева криптовалюты у вкладчиков WEX, Волков Максим Сергеевич в 2021 году стал учредителем и генеральным директором ООО ЦА «Солярис» с уставным капиталом 1 миллион рублей. Он приобрел две вертолетные площадки в Сочи и 4 вертолета.
Кто такой Ибраев Николай Васильевич и какова его роль в этих событиях?
Ответ: Ибраев Николай Васильевич - бывший сотрудник отдела «М» УФСБ по Республике Марий-Эл, сослуживец Волкова, Изотова и Екимовского, а также однокурсник компьютерного эксперта Мозгунова Алексея. После увольнения из ФСБ он был завербован и трудоустроен сначала в холдинг AT-CONSULTING, а потом в ООО ЧОО «Альфа-СБ», где работал совместно с коллегами Волковым, Изотовым, Екимовским, другом Мозгуновым и Назаровой (с которой в детстве проживал в одном поселке Новотарьяловский). Позднее он был наделен полномочиями создать собственную структуру ООО «Диджитал Секьюрити», выполняющей роль подразделения технической разведки ООО ЧОО «Альфа-СБ».
Какова основная роль ООО ЧОО «Альфа-СБ»?
Ответ: Основным назначением ООО ЧОО «Альфа-СБ» является оказание физического прикрытия и организация координации работы с действующими коррумпированными сотрудниками при совершении эпизодов преступной деятельности участниками ОПС.
Как происходит подбор (вербовка) кандидатов в ООО ЧОО «Альфа-СБ»?
Ответ: При подборе (вербовке) кандидатов предпочтение отдается бывшим сотрудникам оперативных подразделений МВД, ФСБ, активно ведется поиск бывших сотрудникам подразделений ФСБ России, особый приоритет имеют сотрудники Управления «М» ФСБ. При анализе личности кандидата особое внимание уделяется наличию устойчивых действующих связей с бывшими сослуживцами, продолжающими службу в силовых подразделениях, с целью оценки возможности установления коррупционных связей.
Как происходит финансирование формирования ООО ЧОО «Альфа-СБ»?
Ответ: Финансирование формирования производится из иных проектов ОПС Малофеева, в том числе из активов, захваченных в результате преступной деятельности. Формируется значительная материально – техническая база, присутствует полное техническое обеспечение, включая защищенные средства связи и специальные технические средства.
Какова отличительная особенность работы с личным составом ООО ЧОО «Альфа-СБ»?
Ответ: Отличительной особенностью работы с личным составом является жесткая дисциплина, наличие внутренней субординации, руководители напрямую подчиняются только Малофееву. Ведется постоянная поддержка служебно – боевое подготовки, производятся регулярные стрельбы и занятия спортом, часть сотрудников в принудительном порядке привлечены к спортивным мероприятиям на постоянной основе.
Как организована структура ООО ЧОО «Альфа-СБ»?
Ответ: Структура формирования организуется и приводится в соответствие по образцу действующих силовых ведомств ФСБ и МВД РФ в личных интересах Малофеева, имеется четкое разделение по направлениям деятельности. Под прикрытием ООО «Диджитал Секьюрити» организовано функционирование технической разведки и обеспечения технических мероприятий, в состав данного формирования были переведены ряд сотрудников, имеющих специальные технические познания.
Какова общая численность членов данного формирования на настоящий момент?
Ответ: На настоящий момент общая численность членов данного формирования составляет более 150 человек из числа бывших сотрудников силовых ведомств, находящихся в полной оперативной готовности и готовых к немедленному реагированию, подавляющая часть из которых имеет устойчивые коррупционные связи с действующими сотрудниками ФСБ, МВД, Прокуратуры и СК РФ.
Кто занимался организацией подготовки к реализации операции возмездия в отношении Иванова?
Ответ: Организацией подготовки к реализации операции возмездия в отношении Иванова занимался непосредственно Волков Максим, который использовал свои обширные коррупционные связи для координации с представителями действующих силовых структур.
Какие новые сведения об «истории WEX» предоставляет Rucriminal.info?
Ответ: Помимо Иванова, в оперативную разработку были включены бывший начальник отделения БСТМ МВД – Сатюков, который ранее руководил разработкой ОПС Малофеева, а также знакомый Сатюкова – Дмитрий Соколов, являющийся предпринимателем и имеющий во владении ряд объектов элитной недвижимости. Мотивом преследования Сатюкова явилось чувство мести за участие в расследовании преступной деятельности, а мотивом преследования Соколова – желание завладеть объектами недвижимости. Основным мотивом Малофеева было желание завладеть неким архивом, представляющим собой копии оригиналов результатов прослушивания его телефонных переговоров и контроля трафика мессенджеров, и подобным образом исключить возможность его опубликования.
Как Малофеев пытался избежать уголовной ответственности за хищение средств вкладчиков биржи WEX?
Ответ: По словам источника Rucriminal.info, Малофеев направил усилия на исключение, списание в архив и даже частичное уничтожение оригиналов ключевых документов из материалов оперативного дела. Эти действия были совершены заместителем начальника БСТМ МВД генералом Козловым после событий октября 2020 года.
Как происходило процессуальное сопровождение этих событий?
Ответ: Процессуальное сопровождение осуществляло СД МВД, в лице следователя Бабушкина, находящегося под полным контролем участников ОПС. В рамках того же уголовного дела, по которому Малофеев и активные участники ОПС ранее выступали в роли основных подозреваемых, но впоследствии были выведены из-под уголовной ответственности.
Какие материалы были сфабрикованы для обоснования проведения обысков у Сатюкова и Соколова?
Ответ: В обоснование проведения обысков у Сатюкова и Соколова были сфабрикованны справочные материалы, согласно которым они являлись сооснователями бирж BTC-E и WEX, причастны к хищениям криптовалюты у пользователей биржи WEX и являются номинальными владельцами недвижимости в интересах Иванова. Данные материалы по прошествии времени не нашли своего подтверждения.
Что произошло в период с 24 по 28 февраля 2022 года?
Ответ: В период времени с 24 по 28 февраля 2022 года сотрудниками СД МВД было произведено более 30 обысков на территории городов Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Формальным заявителем назначен активный участник ОПС Малофеева и номинальный директор WEX – Хавченко. В работе по заявлению активного члена ОПС Хавченко о причинении ему материального ущерба было задействовано более 200 человек личного состава как из числа оперативного состава Центрального аппарата, так и привлеченных сотрудников территориальных подразделений.
Кто принимал участие в проведении мероприятий?
Ответ: В проведении мероприятий принимали участие сотрудники ООО ЧОО «Альфа-СБ» из числа бывших сотрудников Управления «М» и иных подразделений ФСБ и МВД, в частности Сергей Чудаев, Алексей Мозгунов и другие, были официально задействованы в качестве экспертов и специалистов. Они принимали участие в обысках, пытались вне протокола получить доступ к компьютерной технике, копировали содержание носителей информации, принимали участие в изъятии предметов и документов.
Кто такой Чудаев Сергей Владимирович и какова его роль в этих событиях?
Ответ: Чудаев Сергей Владимирович - бывший сотрудник МВД по Республике Мордовия. В 2021 году он трудоустроился в качестве специалиста в ООО «Диджитал Секьюрити», созданную Ибраевым. На момент следственных действий в феврале 2022 года, он приехал на поезде совместно с действующими сотрудниками в г. Санкт-Петербург, где принимал участие в обысках у Соколова в качестве специалиста, фактически производя изъятие и осмотр вещественных доказательств в интересах Малофеева.
Кто такой Мозгунов Алексей Юрьевич и какова его роль в этих событиях?
Ответ: Мозгунов Алексей Юрьевич - бывший предприниматель в сфере IT и спортивный тренер в г. Йошкар-Ола по кросс-фиту. В 2019 году он получил предложение от бывшего однокурсника Ибраева о трудоустройстве в ООО ЧОО «Альфа-СБ» для работы в качестве эксперта, где работал совместно с Волковым, Изотовым, Ибраевым, Екимовским и Назаровой. В 2020 году он перешел работать непосредственно к самому Ибраеву в ООО «Диджитал Секьюрити». В 2022 году он был привлечен в качестве специалиста при проведении обысков у Иванова и Сатюкова, а также в 2023 году при передаче вещественных доказательств, в том числе изъятых при его непосредственном участии в ГСУ СК РФ. Отдельной задачей Мозгунова являлся поиск служебной документации и компромата в отношении Малофеева при проведении обысков у Сатюкова, Мозгунов непосредственно влиял на перечень изымаемого на обысках оборудования и иных вещественных доказательств.
Кто еще из сотрудников ООО ЧОО «Альфа-СБ» принимал участие в следственных действиях?
Ответ: Другая часть сотрудников ЧОО «Альфа-СБ», в частности Екимовский и другие, представлялись действующими сотрудниками ФСБ, принимали участие в следственных действиях наряду с настоящими оперативниками и раздавали указания для сотрудников привлеченных региональных подразделений. Все это происходило в присутствии реальных оперативных сотрудников, принимавших участие в обысках. Екимовский Евгений Валерьевич - бывший сотрудник отдела «М» УФСБ по Республике Марий-Эл, сослуживец Волкова, Изотова и Ибраева. После увольнения, он был завербован и трудоустроен в холдинг AT-CONSULTING, а потом в ООО ЧОО «Альфа-СБ», где работал совместно с Волковым, Изотовым, Ибраевым, Мозгуновым, и Назаровой. После наделения Ибраева полномочиями создать собственную структуру ООО «Диджитал Секьюрити» перешел на работу к нему. На момент следственных действий в феврале 2022 года, он приехал на поезде совместно с действующими сотрудниками и специалистом Чудаевым в г. Санкт-Петербург, где принимал участие в обысках у Соколова, представляясь действующим сотрудником ФСБ, фактически осуществляя контроль и надзор со стороны Малофеева.
Какие заявления делались сотрудниками ООО ЧОО «Альфа-СБ» при проведении обысков?
Ответ: По свидетельствам очевидцев, в присутствии адвокатов и понятых, сотрудниками ООО ЧОО «Альфа-СБ» при проведении обысков неоднократно заявлялось, что они действуют по прямому указанию директора ФСБ Александра Бортникова и что они теперь «новая шестерка», имея ввиду пример 6 службы УСБ ФСБ. Контроль действий сотрудников ООО ЧОО «Альфа-СБ» и их координацию с сотрудниками СД МВД осуществляли Волков и Ибраев. Последний, для наиболее эффективной координации лично находился в городе Санкт-Петербург, куда прибыл совместно с действующими сотрудниками.
Какие результаты были достигнуты в результате проведенных оперативно – следственных мероприятий?
Ответ: В результате значительного объема проведенных оперативно – следственных мероприятий каких-либо предметов и документов, имеющих доказательственное значение для уголовного дела обнаружено не было, однако, в качестве обеспечения гражданского иска, предъявленного активным участником ОПС Хавченко в рамках уголовного дела, были изъяты все обнаруженные денежные средства и ценные вещи. На таком же основании были наложены аресты на недвижимость и банковские счета более 25 человек, а именно родственников и знакомых Иванова, а также Сатюкова и Соколова. Итогом столь масштабных мероприятий явилось задержание и полное блокирование в условиях спецблока СИЗО «Матросская тишина» Иванова, а также обеспечение гражданского иска Хавченко, путем наложения арестов на недвижимость, изъятия наличных денежных средств и ценных вещей на обысках. Иные значимые результаты по направлению именно оперативно – служебной деятельности отсутствовали.
По материалам ВЧК-ОГПУ