- В то время как Тигран Гамбарян находился под стражей, Надим Анджарвалла был в бегах с тех пор, как правительство Нигерии подало жалобу на Binance.
Правительство Нигерии наконец-то нашло генерального директора Binance.
Нигерия тесно сотрудничает с международными властями, чтобы вернуть г-на Анджарваллу в страну.
Напряженные отношения между крупнейшей в мире криптовалютной биржей Binance и правительством Нигерии стремительно обострились за последний месяц: два топ-менеджера компании, Надим Анджавала, глава африканского региона, и Тигран Гамбарян, глава отдела финансовых преступлений, были задержаны и обвинены в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на бирже. Им были предъявлены обвинения вместе с
Поиски Надима Анджавалы правительством Нигерии близятся к завершению. По данным местных СМИ, источник в администрации президента Нигерии сообщил, что местонахождение руководителя Binance, который бежал из страны 22 марта, было отслежено до Кении.
Правительство Нигерии тесно сотрудничает с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) и кенийскими властями, чтобы экстрадировать подозреваемых в Нигерию. Эти обвинения в основном связаны с обвинениями в манипулировании фиатной валютой Нигерии, найрой, и содействии незаконному движению средств через Binance.
По сообщениям, Анджавала бежал из Нигерии на ближневосточном рейсе из Абуджи. Неясно, как руководитель Binance попал на международный рейс, когда его британский паспорт все еще находился в руках нигерийских властей, но иммиграционные власти утверждают, что он нашел обходной путь.
По словам иммиграционных властей, Анджавала бежал из Нигерии по кенийскому паспорту, и власти расследуют, как он получил этот паспорт без каких-либо других проездных документов.
В то время как Анджарвала находится в бегах, его коллега Тигран Гамбарян, другой руководитель Binance, остается под стражей в Нигерии в ожидании дальнейшего судебного разбирательства.
Гамбарян из Binance принял на себя основную тяжесть нападок со стороны Нигерии.
На момент написания статьи суд над Гамбаряном был отложен до 19 апреля по просьбе Федеральной службы внутренних доходов (FIRS). Налоговые органы страны не смогли связаться с руководителями Binance, которые с конца февраля 2024 года находятся под стражей в Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), антикоррупционном ведомстве страны.
Гамбаряну и Анджавале теперь предъявлены официальные обвинения, а руководителям Binance придется добиваться освобождения под залог, чтобы избежать заключения под стражу EFCC, по мере развития дела.
Побег Надима Анджавалы может усугубить и усложнить дело против Binance, нагнетая обвинения и ухудшая переговоры об освобождении.
Читайте нас на сайте transscreen.ru