Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия от налогов ₽4,5 млн. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Тверской области.
Следственный комитет по Тверской области по материалам областных УЭБ и ПК УМВД и УФНС России возбуждил уголовное дело по факту совершения руководством коммерческой организации сокрытия денежных средств, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам.
«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области в ходе реализации оперативных материалов выявили факт сокрытия денежных средств, предназначенных для уплаты налогов. В противоправной деятельности подозревается руководитель предприятия по изготовлению оборудования для пищевых производств», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.
По версии следствия, в период с декабря 2021 по ноябрь 2022 года генеральным директором Общества проводились операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов компании, позволили ему произвести расчеты с кредиторами, минуя расчетные счета, тем самым сокрыв денежные средства в размере не менее 4,5 млн рублей.
Проходят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.