Банк России обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением против АО «КИВИ банк».
Заявление было подано Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу 14 марта 2023 года. Ответчиком выступает АО «КИВИ банк». Других деталей пока не представлено.
До этого временная администрация КИВИ банка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) инициировала иск против владельцев банка — АО «КИВИ», Fusion Factor Fintech Limited из Гонконга и Qiwi plc. Следующее заседание по этому делу назначено на 16 апреля.
До этого АСВ сообщало, в системе CONTACT, оператором которой являлся КИВИ банк, остались неисполненными 17 тысяч переводов на общую сумму в 700 млн рублей. Агентство обещало компенсировать эти средства в третьей очереди для вкладчиков.
Помимо этого, ФСБ в начале марта иницировала проверку на возможный незаконный вывод средств КИВИ банком, хотя предыдущая проверка Центробанка не выявила фактов хищения средств с кошельков клиентов.
Ранее денежные переводы из России в Грузию за месяц упали в несколько раз.
ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций. В Киви банке сейчас действует временная администрация, ее функции возложены на АСВ.
Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. В ее контур вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов.
Сразу после отзыва лицензии QIWI Банк объявил о закрытии своих офисов, одновременно с этим перестали работать платежные терминалы QIWI. Сложности с проведением некоторых платежей возникли и у клиентов некоторых других банков, использовавших для обработки транзакций сервисы QIWI. В QIWI Global тогда допустили, что отзыв лицензии может повлиять на сделку в части выполнения обязательств покупателем банка.