Сотрудники подразделения ФСБ «К», которые занимаются вопросами экономической безопасности, начали проверку QIWI Банка, которого Центробанк лишил лицензии. Об этом сообщил РБК.
Основанием для проведения расследования в том числе стал рост случаев телефонных и IT-мошенничеств. Злоумышленники работали с территории Украины.
QIWI Банк лишился лицензии из-за систематического нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег. Кредитная организация оказалась вовлечена в проведение платежей для теневого бизнеса. Речь идет об обменниках криптовалюты и нелегальных онлайн-казино.
Обязанности временной администрации Центробанк возложил на государственное Агентство по страхованию вкладов. В АСВ пообещали выплаты пострадавшим вкладчикам QIWI Банка. Владельцев электронных кошельков, на которых остались средства, назвали кредиторами третьей очереди.