- Ведущая криптовалютная платформа Binance согласилась на урегулирование федерального иска на сумму 4,3 миллиарда долларов. Как сообщает Reuters, федеральный судья Ричард Джонс утвердил мировое соглашение, которое включает в себя уголовный штраф в размере 1,8 миллиона долларов США и конфискацию 2,5 миллиона долларов США за несоблюдение должной осмотрительности. Прокуроры заявили, что Binance не имела эффективной системы противодействия отмыванию денег (AML) и что ее услуги использовались для незаконной деятельности, такой как отмывание денег путем смешивания, выкупа, торговли в даркнете и других видов мошенничества.
По словам представителей Министерства юстиции США, штраф является беспрецедентным для индустрии денежных услуг и отражает серьезность нарушения, допущенного Binance. Чиновники подчеркнули, что штрафные санкции направлены на привлечение Binance к ответственности и предотвращение подобной преступной деятельности в будущем. Мировое соглашение было утверждено судьей Ричардом А. Джонсом, и теперь в центре внимания находится основатель Binance Чангпенг "C. Z. ". Вынесение приговора за отмывание денег и нарушение санкций запланировано на 30 апреля. Чжао, который в настоящее время находится под залогом в 175 миллионов долларов, будет ограничен в деловой активности и путешествиях.
В рамках мирового соглашения Binance признала обвинения и пообещала улучшить механизмы соблюдения законов и тесно сотрудничать с правительством. Это произошло после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заключила соглашение на сумму 2,7 миллиарда долларов за нарушения законодательства, включая индивидуальный штраф в размере 150 миллионов долларов против Чжао.
Читайте нас на сайте transscreen.ru