По данным Chainalysis, в 2023 году было отмыто криптовалюты на сумму чуть более 22 миллиардов долларов, что на 30% меньше, чем в предыдущем году. При этом злоумышленники меняли методы, чтобы скрыться от преследования со стороны правоохранительных органов.
Компания Chainalysis, занимающаяся анализом блокчейна, заявила в новом отчёте, что некоторое снижение отмывания криптовалютных средств можно объяснить общим уменьшением объёмов криптотранзакций за тот же период.
ВChainalysis отметили, что централизованные биржи остаются основным местом назначения средств, отправленных с незаконных адресов, как и в течение последних пяти лет. Доля средств, поступающих в протоколы DeFi, выросла по мере того, как они становились более популярными в целом. Несмотря на присущую им прозрачность, она делает их плохим выбором для отмывания денег, говорится в отчёте.
Серьёзное изменение в тактике мошенников компания Chainalysis действительно наблюдает — это более широкое использование нового микшера YoMix после уничтожения Sindbad. В докладе отмечается, что северокорейская Lazarus Group использует этот биткойн-микшер для отмывания средств, причём в 2023 году приток вырастет более чем в пять раз.
Однако в целом общая стоимость незаконных средств, переведённых в миксеры, сократилась практически вдвое: с $1 млрд в 2022 году до всего лишь $504 млн в прошлом году. В Chainalysis также наблюдают значительный рост использования межцепных мостов, которые позволяют пользователям перемещать средства из одного блокчейна в другой. В целом, в 2023 году протоколы моста получили 744 миллиона долларов в криптовалюте с незаконных адресов по сравнению с 312 миллионами долларов в 2022 году.
Хорошая новость заключается в том, что аналитики блокчейна могут отследить эти средства, сообщает Chainalysis.
«Изменения в стратегии отмывания денег, которые мы наблюдаем у таких криптопреступников, например, в Lazarus Group, служат важным напоминанием о том, что самые изощрённые преступники всегда адаптируют свою стратегию отмывания денег и используют новые виды криптосервисов», — говорится в отчете.
Полная версия отчета представлена здесь.
Оригинал публикации на сайте CISOCLUB: "Chainalysis: в сфере отмывания криптовалюты зафиксировало 30-процентное годовое снижение".
Смотреть публикации по категориям: Новости | Мероприятия | Статьи | Обзоры | Отчеты | Интервью | Видео | Обучение | Вакансии | Утечки | Уязвимости | Сравнения | Дайджесты | Прочее.
Подписывайтесь на нас: VK | Twitter | Rutube | Telegram | Дзен | YouTube.