Одна из основных функций сервиса — определение потенциальных дропперов, чьи счета и карты используются для дробления, переводов и снятия похищенных средств граждан. Оператор проверяет у клиента наличие «подозрительных паттернов поведения». В частности, речь идет о частоте смены SIM-карт и посещаемых интернет-ресурсах.
В ЦБ считают, что обмен информацией между операторами связи и банками может стать эффективным механизмом по противодействию мошенничеству.
Больше инфы тут: