Главное следственное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершило расследование по делу финансовой пирамиды «Лайф из гуд». Потерпевшим признан 221 человек. Общая сумма материального ущерба – свыше 280 млн руб., сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Расследование велось в отношении десяти жителей Санкт-Петербурга, Московской области и Башкортостана. Они обвиняются в организации деятельности по привлечению денежных средств и мошенничестве, совершенных в особо крупном размере в составе преступного сообщества. Всего соучастниками являются 35 человек.
По версии следствия, противоправная деятельность под единым брендом «Лайф из гуд» велась с 2014 г. в девяти регионах РФ.
«Гражданам предлагали стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жилье, либо получение дохода в размере до 30% годовых. При этом реальным инвестированием вкладов фигуранты не занимались. Приобретение недвижимости и обещанные выплаты осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов», – написала Волк в своем Telegram-канале.
Злоумышленникам удалось вовлечь в пирамиду более 18 000 россиян. Они вложили в жилищный кооператив более 15 млрд руб., 2 млрд из которых организаторы присвоили себе.
Десять предполагаемых участников преступного сообщества были задержаны в феврале 2022 г. Остальные объявлены в розыск. В качестве обеспечительной меры по возмещению ущерба наложен арест на более чем 2300 квартир кооператива и активы фигурантов на общую сумму 1 млрд руб. На счетах компании заблокировано свыше 3,7 млрд руб.
Уголовное дело будет рассматривать Приморский районный суд Санкт-Петербурга, сообщила Волк.
30 января Госдума приняла в первом чтении проект о противодействии финансовым пирамидам. Его суть в том, что Центробанк и правительство ужесточат контроль за организациями, которые размещают или получают инвестиционные средства со стороны физических лиц, пояснил один из авторов инициативы, заместитель председателя комитета ГД по финрынку Олег Савченко.
В 2022 г. Банк России выявил 2000 финансовых пирамид, что в 2,3 раза больше, чем в 2021 г. Кроме того, за тот же период выросло число нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и черных кредиторов. Практически все они действовали в интернете, сообщал регулятор.