Найти в Дзене
Интерфакс-Россия
53,9 тыс подписчиков

Пятерых жителей Севастополя осудили за незаконную банковскую деятельность

7
1 мин
Севастополь. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Ленинский районный суд Севастополя признал пятерых местных жителей виновными в организации незаконного обналичивания денежных средств с получением дохода в особо крупном размере, сообщает прокуратура города. "Ленинский районный суд г. Севастополя, с учетом мнения государственного обвинителя, роли и степени участия каждого виновного, назначил им лишение свободы на сроки от 1 до 4 лет условно с испытательным сроком 2 или 3 года. Также по приговору суда они обязаны уплатить штрафы на общую сумму 3,35 млн рублей. Арест, наложенный в ходе следствия на денежные средства и автомобили обвиняемых, оставлен без изменений", - говорится в сообщении. Установлено, что один из обвиняемых создал организованную группу для получения дохода с помощью нелегального расчетно-кассового центра. Ему помогали девять человек, включая двоих родственников. С 2016 по 2018 годы обвиняемые зарегистрировали восемь подставных фирм и открыли офисы, где предлагали обналичивать деньги по

Севастополь. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Ленинский районный суд Севастополя признал пятерых местных жителей виновными в организации незаконного обналичивания денежных средств с получением дохода в особо крупном размере, сообщает прокуратура города.

"Ленинский районный суд г. Севастополя, с учетом мнения государственного обвинителя, роли и степени участия каждого виновного, назначил им лишение свободы на сроки от 1 до 4 лет условно с испытательным сроком 2 или 3 года. Также по приговору суда они обязаны уплатить штрафы на общую сумму 3,35 млн рублей. Арест, наложенный в ходе следствия на денежные средства и автомобили обвиняемых, оставлен без изменений", - говорится в сообщении.

Установлено, что один из обвиняемых создал организованную группу для получения дохода с помощью нелегального расчетно-кассового центра. Ему помогали девять человек, включая двоих родственников. С 2016 по 2018 годы обвиняемые зарегистрировали восемь подставных фирм и открыли офисы, где предлагали обналичивать деньги под видом оплаты товаров и услуг. Прибыль группы составила 11% от суммы проводимых операций. У обвиняемых не было лицензий на банковскую деятельность.

Фигуранты признаны виновными по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

Ранее, тем же районным судом вынесен приговор в отношении еще одного соучастника. Уголовные дела в отношении других членов организованной группы выделены в отдельное производство, добавили в прокуратуре.

Понравилась статья? Обязательно напишите ваше мнение в комментариях. Больше интересных материалов — на канале Интерфакс-Россия в Дзене. Подписывайтесь!

Читайте также на Interfax-Russia.Ru:

Мой Севастополь
138,3 тыс интересуются