🔸В 2025 году Росфинмониторинг начнет формировать реестр подозрительных криптокошельков

🔸В 2025 году Росфинмониторинг начнет формировать реестр подозрительных криптокошельков. Это прописано в техническом задании на развитие внутренней IT-системы службы.

Стоит задача:

Автоматизация формирования реестра подозрительных адресов-идентификаторов цифровых валют на основе сведений, поступающих в Единую информационную систему Росфинмониторинга в рамках межведомственного и международного взаимодействия, а также в составе сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом.

Если адрес криптокошелька упоминается в материалах, которые поступают в Росфинмониторинг от банков, налоговой, МВД, спецслужб или иностранных партнеров, то такой адрес может автоматически попасть в специальную базу.

В России уже действует реестр лиц, причастных к "экстремистской деятельности или терроризму", который ведет Росфинмониторинг, говорит адвокат правозащитного проекта "Первый отдел" Евгений Смирнов. Работающие в РФ биржи отслеживают переводы на зарубежные кошельки и передают информацию в ведомство.