В суд поступило дело, связанное с предполагаемым отмыванием денег Кайрата Сатыбалды — племянника бывшего президента Казахстана. Его подозревают в легализации средств, полученных преступным путем, и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Досудебное расследование по статье 218 Уголовного кодекса РК (о легализации денег и имущества, полученных преступным путем) в отношении Кайрата Сатыбалды завершено.
По факту отмывания средств, полученных преступным путем, он приобретал различное имущество как на территории Казахстана, так и за ее пределами. Дело передано в суд. Также идет расследование еще одного эпизода по неуплате налогов, отметил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов.
В сентябре прошлого года Кайрат Сатыбалды был приговорен к шести годам лишения свободы. Его обвиняли в хищениях особо крупных сумм в АО «Казахтелеком» и АО «Центр транспортного сервиса».
В рамках судебных процедур он достиг медиативного соглашения с АО «Казахтелеком», полностью возместив ущерб в размере 12 млрд тенге. Аналогичные соглашения были достигнуты с АО «ЦТС», где он компенсировал 28 млрд тенге ущерба, что привело к отказу компании от рассмотрения своего иска, так как ущерб был полностью покрыт.
По его словам, есть еще один эпизод по факту уклонения от налогов в этом отношении — по данному факту досудебное расследование продолжается.
«Мы доведем информацию до общественности, как только поступит новая информация. Все активы, которые были у данного лица арестованы, они возвращаются в доход государства», — резюмировал спикер.
В целом, по его данным, на сегодняшний день общая сумма средств, возвращенных государству, превышает 850 миллиардов тенге.
«В рамках уголовных дел с начала 2022 года возвращено государству выведенных активов на 912 млрд тенге. Ранее по итогам 10 месяцев 2023 года сумма составляла 850 млрд тенге. Из них Кайратом Сатыбалды возвращено активов на 650 млрд тенге», — позже уточнил Арман Тлеукенов.