Появились новости о возможном отмывании денег, которое проворачивал крупнейший банк Франции BNP Paribas. Речь идёт о сумме более 220 миллионов евро, происхождение которых сочли сомнительным.
Как сообщает газета Le Monde со ссылкой на парижскую прокуратуру, расследование идёт в отношении филиала банка - компании BNP Paribas Securities Services и зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited. Именно им вменяют отмывание такой огромной суммы при отягчающих обстоятельствах.
Известно, что внимание правоохранителей привлекли сразу несколько операций, что TCR International Limited совершила с 2019 по 2021 год. Причём в подозрительных транзакциях оказались задействованы граждане России и Украины.
Согласно информации прокуратуры, в данный период через счета кипрской компании прошло несколько сотен миллионов евро и долларов. Их правоохранительные органы назвали "потенциально сомнительного происхождения".
Напомним, BNP Paribas занимает девятое место среди крупнейших банков мира по активам. А TCR International Limited - брокерская фирма, продающая консультационные услуги по инвестициям на финансовых рынках. При этом известно, что Минюст Соединённых Штатов также ведёт расследование "подозрительных транзакций" данной фирмы. Её упомянули как организацию, связанную с финансовыми сетями, которыми могли пользоваться ЧВК "Вагнер" и бизнесмен Евгений Пригожин. Однако к настоящему моменту данные связи никак не доказаны.
При этом адвокат кипрской компании Кристоф Айела уверенно заявляет, что никаких указывающих на отмывание денег действий выявлено не было.
"Сегодня нет ничего, что могло бы установить хоть малейшую связь между TCR International и какой-либо деятельностью по отмыванию денег. Эта компания полностью выполняет обязательства своих клиентов. Эта компания неукоснительно соблюдает правила по борьбе с отмыванием денег", - сказал изданию адвокат.
________________
Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и напишите комментарий, это поможет донести информацию до большего количества людей.