В Самаре вскрыли и ломают порочную практику мошеннического хищения бюджетных денег.
Местные цыганки выстроили схему получения и освоения пособий, выдаваемых на нерожденных детей. В серии уголовных дел, возбужденных и расследованных СУ СКР Самарской области, уже фигурируют десятки фиктивных матерей и многомиллионный ущерб — и это только то, что удалось обнаружить и установить. Удастся ли силовикам купировать активность мошенниц, при том что присуждают им максимум штрафы и принудительные работы?
По информации Дома дружбы народов Самарской области, цыганская диаспора существует в регионе с XIX века. Сначала сообщество насчитывало всего 16 человек, а на 2010 год в губернии проживало 4875 цыган.
В настоящее время цыгане в Самарской области живут оседло. Относительно крупные компактные поселения цыган существуют на окраинах городов Самара (Зубчаниновка, Яицкое, Мехзавод), Сызрань и Чапаевск (поселок Владимирский). «Для диаспоры характерны замкнутость внутри общины, рода, деление людей на «своих» и «чужих»; дистанцирование от власти, стремление решать все проблемы традиционными общинными методами в своем кругу; пренебрежение образованием (детей отдают в школу на два-три года); сохранение традиционной культуры», — говорится в историко-этнографическом очерке «Многонациональный Самарский край».
И вот эта закрытая и не очень образованная среда стала питательной почвой для нового вида мошенничества с регистрацией в органах ЗАГС новорожденных, которых на самом деле не было, и получением на них всевозможных пособий, включая материнский капитал. Почему именно цыгане? У них в порядке вещей так называемые домашние роды, без привлечения врачей и официальной медицины, когда помощь роженице оказывают местные бабки-повитухи. А легализация младенцев, рожденных без помощи врачей и вне медучреждений, как выяснилось, проходит достаточно просто — нужно лишь привести одного свидетеля, который подтвердит, что женщина у себя дома родила ребенка. Именно по этой нехитрой схеме действовали все фигурантки уголовных дел, которые в начале 2023 года массово возбуждал Следственный комитет. Многие из этих дел направлены в суд и уже дошли до приговора. По данным правоохранителей, почти все мошенничества совершались в период с 2019 по 2023 год и были растянуты во времени, то есть некоторые пособия получались на постоянной основе ежемесячно в течение нескольких лет.
Анализ информации системы ГАС «Правосудие» показывает, что не менее 12 таких уголовных дел, возбужденных по статье «Мошенничество при получении выплат» (статья 159.2 УК РФ), рассматривал Кировский районный суд. Именно здесь, в Кировском районе, расположено крупнейшее в Самаре цыганское поселение — поселок Зубчаниновка. Еще восемь дел находилось в Советском районном суде, причем порой в отношении тех же фигуранток, дела которых рассматривали и в Кировском суде. Так, некая Смаилова Л.Н. была осуждена и Кировским, и Советским судом по статье 159.2. По одному из приговоров ей назначено 100 тыс. рублей штрафа с необходимостью возмещения ущерба в сумме 670,9 тыс. рублей. Фигурантка возместила только 45 тыс. рублей, из имущества Смаиловой арестовали лишь сотовый телефон. Второй приговор пока в открытый доступ не выложен.
Еще по одному делу о несуществующих младенцах рассмотрели Красноглинский (обвиняемая — Денисова М.Н.) и Куйбышевский суды (обвиняемая — Павлина Петрошенко). Интересно, что уголовные дела о нерожденных младенцах рассматривают только суды Самары. В судах других территорий, где проживают цыгане (Волжский район, Сызрань, Чапаевск), подобных материалов не обнаружено. Впрочем, уголовные дела фиктивных рожениц в суды продолжают поступать, и точку в истории ставить рано.
Среди подсудимых по делам о фиктивных родах — представительницы известных цыганских фамилий. Это Латвина, Людмила и Мальвина Оглы, а еще Оглы С.К., Оглы А.А., Оглы Л.М., Оглы А.Б., Оглы Л.Г., Оглы А.П., Оглы А.Х., Юрдуварьян О.Р., Михай Л.Г., Аснанова К.А., Ищенко М.В., Виноградова А.Р., Скрипченко Н.В.
Некоторые из этих фамилий ранее уже попадали в криминальные сводки. Так, в 2016 году в Самаре осудили дилеров из цыганского наркоторгового ОПС Лианы Юрдуварьян, членам которого вменяли легализацию преступных доходов на сумму около 23 млн рублей. А Виталий Смаилов и Оглы Я.В. недавно засветились в громком скандале с установкой огромного пантеона «цыганскому барону» Николаю Оглы на кладбище «Рубежное».
Итак, как же работал конвейер по производству несуществующих цыганских младенцев? Схему разберем на приговоре матери троих детей, 33-летней Мальвине Оглы, чье уголовное дело летом 2023 года рассмотрел Кировский районный суд Самары (в октябре приговор прошел апелляционный пересмотр). В 2019 году Мальвина Оглы подала в органы ЗАГС заявление о рождении у нее младенца-девочки Марии Оглы. Роды якобы проходили вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.
Свидетелем в ЗАГСе, подтвердившим факт родов, выступил супруг женщины Андрей Оглы. Он подписал необходимый по закону стандартизированный бланк формы №6 «Заявление о рождении», который является основанием для государственной регистрации рождения. Сотрудники ЗАГСа, рассмотрев заявления супругов Оглы, составили запись акта о рождении ребенка и выдали Мальвине Оглы свидетельство о рождении. С этим свидетельством Мальвина Оглы отправилась в управление соцзащиты и там заполнила заявление о назначении пособий и доплат гражданам, имеющим детей. «Счастливая мать» также завела банковскую карту, на которую довольно скоро начали поступать различные выплаты из бюджета.
Среди них — единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет; пособие родителям детей, не посещающих детский сад; ежемесячное пособие на ребенка; ежегодное единовременное пособие к Пасхе; ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно; ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего ребенка. Всего же Мальвина Оглы «нагрела» бюджет на 710,9 тыс. рублей.
На следствии фигурантка вину полностью признала и рассказала, что «в 2019 году ей кто-то из знакомых цыган сказал, что можно получать пособия на детей, которых нет, для чего необходимо подать заявление о рождении ребенка дома, что может подтвердить супруг». Супруга допросили как свидетеля, он сообщил, что в 2019 году его жена беременной не была и никого не рожала, а в ЗАГС он поехал по ее просьбе, чтобы подписать какие-то документы. В итоге обвиняемая получила полтора года исправительных работ, причем и это довольно мягкое наказание при апелляционном пересмотре областной суд изменил на условное.
Еще одна фигурантка — Михай Л.Г. — в январе 2019 года сообщила в ЗАГСе, что родила третьего ребенка Михай М.Р., и позднее получила пособий на 823,4 тыс. рублей. Выплаты производились как за счет средств федерального, так и за счет регионального бюджетов, в том числе в рамках национального проекта «Демография». Свидетелем, подтвердившим факт родов, выступила сноха Михай — Оглы Р.М.
В деле Михай присутствует также некое «неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство», выступившее организатором всей аферы. Про неустановленное лицо известно только то, что это женщина, которая «пользовалась авторитетом среди части цыганок».
Причины совершения Михай преступления стандартные: тяжелое материальное положение, отсутствие работы, муж — инвалид 2-й группы, двое малолетних детей на иждивении. В итоге фальшивая роженица получила полгода колонии общего режима и гражданский иск на 823,4 тыс. рублей.
Еще одна фигурантка — Оглы Л.М. — привлекла в качестве свидетеля свекровь и за рождение несуществующей дочери получила сертификат на маткапитал. Сертификат был использован при заключении договора с КПК «Солидарность» на строительство жилого дома и позднее обналичен. Суд приговорил Оглы Л.М. к штрафу в размере 50 тыс. рублей.
Еще одна подсудимая — Людмила Оглы — заработала на фиктивном младенце 765,7 тыс. рублей и поведала в суде историю своего падения.
«Летом 2019 года я была на очередном празднике у знакомых, у кого именно — уже не помню. На празднике было много лиц цыганской национальности, со многими из них я ранее знакома не была. Там я услышала от неизвестных мне цыганок, что они получают выплаты за несуществующих детей, но для этого необходимо подать заявление в ЗАГС о рождении ребенка на дому. Кто мне сказал об этом, я не помню», — заявила Оглы. Свидетелем родов она также выбрала своего мужа. Итог — штраф 70 тыс. рублей и удовлетворение гражданского иска на всю сумму полученных пособий.
Латвина Оглы тоже от кого-то из знакомых узнала о нехитрой схеме обогащения и решила попробовать. Она получила 557,7 тыс. рублей пособий, а суд назначил ей наказание в виде штрафа в сумме 50 тыс. рублей и удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба.
Все эти истории очень похожи и свидетельствуют о наличии серьезной дыры в законодательстве и несовершенстве существующей системы начисления и выдачи пособий, которая позволяет мошенникам поставить на поток реализацию механизма наживы на бюджете. Эксперты «СО» считают, что процедуру легализации домашних родов следует ужесточить. «Факт рождения вне медицинских учреждений и, как следствие, отсутствия справки установленной формы необходимо преодолевать через суд», — говорит управляющий партнер АБ «Мирзоян, Селиванова и партнеры» Сергей Мирзоян.
Как считает депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев, «необходимо исключить возможность подачи в ЗАГС заявлений о рождении ребенка на дому лишь при участии одного свидетеля. Обязательно должна быть справка от медицинского работника, причем сотрудника государственного медучреждения — неважно, участковый ли это врач или врач скорой, — который данного ребенка видел и осматривал, устанавливал его возраст (действительно ли это новорожденный). С учетом того, что ребенка могут взять у кого-то из знакомых или родственников «напрокат» для удостоверения факта родов, необходим и медицинский осмотр матери на предмет того, что она действительно рожала».
«Единственным способом превентивного воздействия является внесение точечных изменений, затрагивающих лишь тех, кто рожает вне роддома. К примеру, в перечень оснований для государственной регистрации рождения можно включить обязательную процедуру медицинского осмотра ребенка врачом-педиатром, а направление на такой осмотр будет выдаваться работниками ЗАГСа», — заявил «СО» адвокат АБ «Земчихин и партнеры» Владислав Федосеенко.
По городам и весям
Особый интерес представляют два уголовных дела, в которых сама фигурантка (или те, кто ею руководил) пыталась запутать власти и силовиков методом частой смены географических локаций. Одно из таких дел — в отношении матери четверых детей Павлины Петрошенко — рассматривал Куйбышевский районный суд. Событие преступления здесь датировано 2020-2023 годами.
История началась в Красноглинском ЗАГСе, куда Петрошенко предоставила данные о якобы рожденном ею в домашних условиях пятом ребенке. Зарегистрировав рождение младенца, фигурантка отправилась в управление по Куйбышевскому району ГКУ Самарской области «ГУ социальной защиты населения Самарского округа», где занялась оформлением пособий, и в отделение Пенсионного фонда Куйбышевского района — за маткапиталом. Позднее ей вменили два эпизода мошенничества при получении выплат на общую сумму 1,248 млн рублей.
После получения сертификата на материнский капитал Петрошенко уехала в город Нариманов Астраханской области, где купила земельный участок площадью 400 кв. м якобы под жилищное строительство. Для этого был заключен договор займа с КПК «Капитал Групп» на 641 тыс. рублей — эти деньги были перечислены на счет Петрошенко. Сама Петрошенко обратилась в отделение ПФ России в Икрянском районе Астраханской области, представила туда пакет документов с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, и ее заем был погашен маткапиталом. Дом фигурантка строить не стала, перечисленные ей деньги похитила.
В деле Петрошенко есть интересные показания свидетельницы, которая постоянно на протяжении 23 лет проживает в таборе в поселке Мехзавод совместно с детьми и внуками (имя свидетельницы, которая называет себя «старшей табора», в приговоре скрыто). По словам этой свидетельницы, Петрошенко часто приезжала в табор и продавала там посуду.
«В нашем таборе проживала цыганка — женщина по имени Калинова Дарья Владимировна, ей было около 60 лет, она принимала роды на дому в таборе у женщин. В ноябре 2020 года ко мне обратилась Дарья и попросила меня сходить с вышеуказанной женщиной (Петрошенко. — Прим. ред.) в отдел ЗАГС Красноглинского района Самары и подтвердить роды на дому. Дарья сказала, что приняла у этой цыганки роды, родилась девочка, но сама в отдел ЗАГС сходить не может, так как была неграмотной», — рассказала свидетельница. Из уважения к повитухе «старшая» сходила с Петрошенко в ЗАГС и подтвердила, что видела роды. У Петрошенко с собой был маленький ребенок в одеяле в возрасте не более двух месяцев.
В итоге Павлину Петрошенко признали виновной в инкриминируемых ей преступлениях и назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Также ей придется возместить ущерб государству в 1,248 млн рублей.
Еще одна много путешествующая фальшивая мать — жительница Красноярского района Денисова М.Н., якобы родившая двух девочек-близнецов. Ее дело рассматривал в начале 2023 года Красноглинский районный суд. Эта фигурантка выбивается из общего ряда, так как, возможно, не является цыганкой. Денисова имела некоторые финансовые проблемы, и ее знакомая сказала, что можно подзаработать на фальшивых родах. Здесь территориальный разброс вообще очень большой. Действиями Денисовой и ее знакомой руководило некое неустановленное лицо, другие неустановленные лица им помогали на разных этапах аферы, в частности женщинам оплачивали переезды и проживание на съемных квартирах. За эту «работу» Денисова получила всего 20 тыс. рублей (и позднее судимость).
Итак, факт домашних родов Денисовой фиксировался довольно далеко от дома — в ЗАГСе Карасунского внутригородского округа Краснодара. Получив свидетельства о рождении несуществующих детей, Денисова отправилась в Самару и здесь в одном из МФЦ встала на регистрационный учет в жилье, которое подыскали ей организаторы мошенничества. С пропиской и документами на детей фальшивая мать подала документы в управление соцзащиты на оформление пособий. И позднее успешно их получала на протяжении нескольких месяцев — на общую сумму более 495 тыс. рублей.
За маткапиталом Денисова обратилась в Пенсионный фонд в Карасунском внутригородском округе. Здесь тоже все прошло успешно — был выдан сертификат. Затем Денисова и неустановленное лицо поехали в Грозный и здесь у нотариуса оформили доверенность на представление интересов «матери» в Пенсионном фонде в плане распоряжения средствами маткапитала. Маткапитал обналичили так же, как и Петрошенко, по договору целевого займа с КПК «Мастер» на строительство жилого дома в ауле Учкулан (Карачаево-Черкесия). Дом в итоге не построился, деньги достались неустановленному лицу. Сама Денисова вернулась в родное село в Красноярском районе и еще довольно долго ежемесячно получала на свою карту пособия. Деньги она снимала, складывала в коробку из-под сока и оставляла в урне за банкоматом. Кто забирал эти деньги — ей неизвестно. По итогам своих путешествий фальшивая мать получила 2 года условно и иск на 1,098 млн рублей.
МИХАИЛ МАТВЕЕВ, депутат Государственной думы РФ
Полагаю, что необходимо исключить возможность подачи в ЗАГС заявлений о рождении ребенка на дому лишь при участии одного свидетеля. Обязательно должна быть справка от медицинского работника, причем сотрудника государственного медучреждения — неважно, участковый ли это врач или врач скорой, — который данного ребенка видел и осматривал, устанавливал его возраст (действительно ли это новорожденный). С учетом того, что ребенка могут взять у кого-то из знакомых или родственников «напрокат» для удостоверения факта родов, необходим и медицинский осмотр матери на предмет того, что она действительно рожала. Эти дамы ведь не в пустыне рожают и не на корабле, везде есть сотрудники государственных медучреждений. Разумеется, в таких случаях обязательна и персональная ответственность врача за ложное освидетельствование.
СЕРГЕЙ МИРЗОЯН, управляющий партнер АБ «Мирзоян, Селиванова и партнеры»
По моему мнению, практика получения свидетельства о рождении ребенка через орган ЗАГСа является странной, что и приводит к появлению лазеек для злоупотреблений. Существует же порядок установления родства, исправления ошибок в документах и многих других фактов, имеющих юридическое значение, который сводится к установлению такого юридического факта через суд. Вот и факт рождения вне медицинских учреждений и, как следствие, отсутствия справки установленной формы необходимо преодолевать через суд. При судебном контроле подобные злоупотребления постепенно закончатся.
ЕКАТЕРИНА МЕЛЬНИК, руководитель управления ЗАГС Самарской области
Правовые основания требовать дополнительные документы, подтверждающие рождение ребенка, рожденного вне медицинской организации, у сотрудников органов ЗАГС отсутствуют. Полагаем, что для исключения случаев мошеннических действий граждан, которые заявляют в органы ЗАГС о фактах рождения детей, не имевших место в действительности, необходимо изменение федерального закона, например путем исключения из перечня оснований для государственной регистрации рождения заявления лица, присутствовавшего во время родов. При этом в случае родов вне медицинской организации у граждан сохранится возможность установления данного факта в судебном порядке.
ВЯЧЕСЛАВ ЯБЛОКОВ, управляющий партнер АБ «Яблоков и партнеры»
Законодательство не в состоянии в каждый отдельный отрезок времени предусматривать все возможные барьеры против мошенников. Во все времена были и будут люди, которые нарушают закон из корысти. Даже если установить требование о представлении ребенка при получении свидетельства, то нет никаких гарантий, что не будут использоваться чужие дети. Работник ЗАГСа просто не сможет идентифицировать ребенка. Только неотвратимость возможной ответственности может стать надежным барьером на пути такого способа хищения средств.
ВЛАДИСЛАВ ФЕДОСЕЕНКО, адвокат (партнер) АБ «Земчихин и партнеры»
Действительно, для регистрации рожденного вне роддома ребенка достаточно лишь заявления лица, присутствовавшего во время родов.
Решение проблемы, связанной с регистрацией факта рождения несуществующих детей, должно быть деликатным и не затрагивать интересы добропорядочных родителей.
Таким образом, внесение изменений в законодательство в части порядка получения выплат и сертификата на материнский капитал может существенно усложнить процедуру получения стимулирующих рождаемость выплат для добросовестных получателей.
По моему мнению, единственным способом превентивного воздействия является внесение точечных изменений, затрагивающих лишь тех, кто рожает вне роддома. К примеру, в перечень оснований для государственной регистрации рождения можно включить обязательную процедуру медицинского осмотра ребенка врачом-педиатром, а направление на такой осмотр будет выдаваться работниками ЗАГСа.
Усиленный контроль со стороны социальных служб также способен выполнять превентивную функцию по отношению к аналогичным преступлениям, а также предупреждать совершение тождественных, в частности таких, как обналичивание материнского капитала или неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
МАКСИМ МОСКАЛЕВ, адвокат Самарской областной коллегии адвокатов
Безусловно, появление государственных программ, направленных на улучшение жизни граждан, параллельно расширяет сферу деятельности нечистых на руку людей. Установленные законом пособия, субсидии, компенсации и иные социальные выплаты становятся питательной средой для мошенников. Обращаясь за помощью, они представляют в государственные органы недостоверные сведения, скрывают информацию, подделывают документы, и все это для того, чтобы неправомерно завладеть государственными деньгами. Мошенничество при получении выплат стало очень распространенным видом аферы.
Я считаю, что наше законодательство весьма тонко откорректировано по вопросу выплат на детей, рожденных вне медучреждений. Думаю, что сотрудникам соцслужбы и ЗАГСов надо более внимательно проверять представляемые гражданами данные для получения соответствующих выплат, а правоохранительным органам — своевременно реагировать на нарушения в данной сфере.
— Наталья Эльдарова