Банки в ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России

Банки Объединённых Арабских Эмиратов усилили контроль за счетами российских компаний. По данным Bloomberg, это связано с активизировавшимся давлением на организации со стороны США относительно соблюдения международных санкций.

По данным ряда бизнесменов и консультантов, проводить банковские операции российским компаниям оказывается всё сложнее, им чаще стали отказывать. Причиной послужило нежелание руководства ОАЭ подвергать себя излишнему риску.

В дополнение, чиновники ОАЭ хотят залатать "очевидные пробелы" в выполнении санкций, чтобы уйти из "серого списка" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). На практике это выражается в том, что банки ОАЭ принялись запрашивать у россиян дополнительную документацию, иногда прибегают к блокировке счёта, требуют объяснить обоснование перевода или предоставить сведения о происхождении средств.

Ряд крупных российских компаний уже ищет альтернативу банкам ОАЭ и переводят торговлю в другие юрисдикции, отмечает агентство.

В начале ноября Центробанк пообещал гражданам и бизнесу РФ и ОАЭ "нормальную систему расчётов". В течение 2024 года будут отработаны детали интеграции Системы быстрых платежей и CBDC (цифровых валют центральных банков). "Мы готовы с цифровым рублём, и коллеги уже готовы", — сказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

Перед этим появилась информация, что иностранцы в ОАЭ начали активно использовать банковские вклады ради получения долгосрочного вида на жительства. Эксперты считают это более простым путём, чем получить визу через инвестиции в недвижимость или в бизнес, где иностранца ждёт гораздо более доскональная оценки властями.

https://www.dp.ru/a/2023/11/24/banki-v-oaje-uzhestochili-kontrol?from=dzen-news