Приветствую на канале «Просто о сложном (юридические советы)»!
В качестве анонса разберем некоторые изменения, которые Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», вступают в силу с 13 ноября 2023 года.
Федеральный закон от 2 ноября 2023 года N 519- ФЗ вносит изменения в Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», которые вступят в силу 13 ноября 2023 г. и касаются процедуры государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности.
1.Из нового - исключение из перечня документов, представляемых в регистрирующий орган физическим лицом при регистрации в качестве ИП, копии паспорта гражданина Российской Федерации.
2.Ряд изменений касается содержания ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Так, согласно поправкам, в ЕГРИП будут включаться сведения о том, что индивидуальный предприниматель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с п.5 ст.23 ГК РФ. Регистрирующий орган будет отражать такие сведения в реестре при внесении в него сведений о регистрации физлица в качестве ИП или при внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе. Указанные изменения были разработаны в целях ведения учета крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность без образования юридического лица, а также для идентификации зарегистрированных в качестве ИП глав крестьянских (фермерских) хозяйств.
3.Кроме того, предусматривается внесение в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений о принятом регистрирующим органом решении о предстоящем исключении юридического лица / ИП из соответствующего государственного реестра и размещение сведений о предстоящем исключении на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет.
В статью 5 «Содержание государственного реестра» Закона о государственной регистрации юридических лиц и ИП внесены изменения:
а) пункт 1 дополнен подпунктом и.4 следующего содержания:
и.4) сведения о том, что в отношении юридического лица принято решение о предстоящем исключении из единого государственного реестра юридических лиц.
б) пункт 2 дополнен подпунктами "т" и "у" следующего содержания:
"т) сведения о том, что в отношении индивидуального предпринимателя принято решение о предстоящем исключении из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
у) сведения о том, что индивидуальный предприниматель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с пунктом 5 статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации.";
Вышеуказанные поправки в Закон о государственной регистрации юридических лиц и ИП, разработаны в развитие положений п.4 ст.7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Эти положения появились в Законе N 115-ФЗ в связи с созданием на базе Банка России сервиса "Платформа "Знай своего клиента". С помощью этого сервиса банки в онлайн-режиме получают от ЦБ РФ информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (юридических лиц и ИП). Градация клиентов по уровню риска (низкий, средний и высокий) предполагает несколько сценариев развития событий. Самый жесткий сценарий применяется в отношении клиентов с высоким уровнем риска в случае одновременного признания лица высокорисковым как самим банком, так и Банком России. Такими могут признать юридическое лицо и ИП, если ими совершаются подозрительные операции, с указанием критерия таких операций, которые отслеживают обслуживающие их банки и Банк России. Обслуживающий банк доводит до сведения юридическое лицо и ИП о совершении ими подозрительных операций. Юридическое лицо или ИП вправе обратиться с заявлением в банк/суд с просьбой снять с них статус высокориского клиента и предоставить документы и сведения об отсутствии оснований для отнесения их к рискованным клиентам.
В отношении таких юридических лиц и ИП законом предусмотрено установление запрета на совершение практически любых финансовых операций (отказ в совершении операций с денежными средствами, выдаче остатка денежных средств или его перечислении на другой счет клиента или счет 3-его лица при расторжении договора банковского счета по инициативе клиента, переводе денежных средств с использованием СБП). Если клиент не воспользуется своим правом на реабилитацию либо если реабилитироваться ему не удастся, он подлежит исключению регистрирующим органом из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Указанные положения п.4 ст.7.8 Закона N 115-ФЗ, связанные с исключением из реестров, применяются с 01.10.2022. Однако нормами Закона о государственной регистрации юридических лиц и ИП до настоящего времени не был предусмотрен порядок исключения из реестра в подобных случаях.
Так, уточнено, что порядок исключения юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, установленный ст.21.1 Закона о государственной регистрации юридических лиц и ИП, применяется также в случае наличия оснований, предусмотренных п. 4 ст. 7.8 Закона N 115-ФЗ. Схожее положение закреплено и в ст. 22.4 этого закона, которой предусмотрен порядок исключения ИП из ЕГРИП по решению регистрирующего органа.
4.Кроме того, Закон о государственной регистрации юридических лиц и ИП дополнен положениями об ограничении на 3 года права включения в ЕГРЮЛ сведений об учредителях ООО, владеющих не менее чем 50% голосов от общего количества голосов участников данного общества, либо о руководителе юридического лица, которые являлись таковыми в юридическом лице, исключенном из реестра в связи с наличием оснований, предусмотренных п. 4 ст. 7.8 Закона N 115-ФЗ.
