Казахстанский национальный банк обнаружил 1,5 тысячи банковских карт, которые были открыты иностранцами и использовались для совершения операций на миллиарды тенге, по информации РБК, со ссылкой на представителя регулятора. Сообщается, что эти карты могли быть использованы для незаконной торговли наркотиками, сообщает Bizmedia.kz.
Нацбанк Казахстана обнаружил 1,5 тысячи карт с оборотом в несколько млрд тенге
Представитель Национального банка Казахстана объявил о планах создания механизма, направленного на предотвращение и снижение рисков использования платежных средств в преступных целях.
26 октября 2023 года Национальный банк Казахстана представил проект регулятивного акта, в котором предлагается запретить банкам страны выдавать банковские карты иностранным гражданам без соответствующего разрешения на временное или постоянное пребывание в стране.