Банки Сингапура ужесточили проверки клиентов из ряда стран из-за скандала с отмыванием 2,4 млрд сингапурских долларов ($1,8 млрд), сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на федеральные СМИ.
Кредитные учреждения предупредили клиентов, что период ожидания для открытия счетов увеличился, а некоторые уже существующие счета были закрыты. В прошлом месяце полиция Сингапура арестовала 10 иностранных граждан (среди них были граждане Китая, Кипра, Турции, Камбоджи, Вануату, они имели паспорта и других государств) которых обвинили в отмывании денег, пишет местная газета The Straits Times.
По одному из крупнейших дел об отмывании средств в истории страны, у подозреваемых изъяли активы на 2,4 млрд сингапурских долларов, в том числе недвижимость, машины, золотые слитки, наличные и криптовалюту.
В масштабном рейде участвовали более 400 правоохранителей. В результате был наложен арест на 94 объекта недвижимости, 50 транспортных средств на сумму около $600 млн, заблокированы более 35 банковских счетов.
«Если у вас паспорт КНР или стран, чьи граждане участвовали в схеме, то вы попадаете в группу риска», — уточнил один из собеседников издания The Straits Times.