Арбитражный суд Челябинской области завершил подготовку к рассмотрению двух из пяти исков регионального таможенного управления к ООО «Колорит-М». Заявления касаются сделок компании с китайским и венгерским контрагентами. Суд привлек к делам в качестве третьих лиц областное управление Федеральной налоговой службы и уральское подразделение Росфинмониторинга.
В рамках первого иска таможня оспаривает сделки челябинской организации с китайской Tianjin Yunjietong Import and Export Trading на 1,34 млн долларов, что по курсу ЦБ РФ на 14.08.2023 составляет порядка 132 млн рублей. Второй иск относится к венгерской Industrial Solution Group KFT, в картотеке дел еще не раскрыли сумму требований к ответчику.
Предварительные заседания по трем оставшимся искам отложили, так как «в материалах дел отсутствуют сведения о надлежащем извещении ответчиков». Отметим, в рамках этих заявлений требования адресуют китайским компаниям Haimen Yihuan Textile (362,2 тыс. долларов), Haimen Yilin International Trade (171,8 тыс.) и Yiwu Supply & Marketing Import And Export (33,6 тыс.).
Иски связаны с договорами от 2020 года на поставку промышленного оборудования и производственных станков, а также комплектующих и запасных частей. К рассмотрению всех дел подключилась Уральская транспортная прокуратура.
Напомним, оптовая компания «Колорит-М» зарегистрирована в Челябинске. В июле ФНС решила исключить организацию из ЕГРЮЛ из-за недостоверной информации. Компания не раскрывает финансовую отчетность с 2020 года, по данным из системы «Контур.Фокус». При этом на нее заведены исполнительные листы на десятки миллионов по штрафам таможенного управления.