Средства обналичивались через 80 подставных фирм
В Башкирии женщина незаконным путем обналичила 250 миллионов рублей, используя для этих целей порядка 80 подставных фирм. В настоящий момент мошенницу, а также её сообщников задержали. Об этом сегодня, 3 мая, сообщила официальный представителя МВД России Ирина Волк.
Сообщается, что подозреваемая, организовавшая преступное сообщество, занималась оказанием услуг юридическим и физическим лицам по обналичиванию денежных средств с нарушением существующего законодательства. За свои услуги женщина брала комиссию в размере 9% от выведенной суммы.
В рамках расследования было проведено порядка 20 обысков в Уфе и Москве. В жилых и офисных помещениях оперативники обнаружили и изъяли более 90 штампов различным компаний, финансовой и отчетной документации, банковские карты, компьютеры, мобильные телефоны и прочее.
— В настоящее время предполагаемому организатору незаконной банковской деятельности избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников, продолжаются, — подытожила Ирина Волк.
Читайте также:
В Уфе возбудили уголовное дело по факту создания преступного сообщества обнальщиков
В Башкирии под суд пойдут участники преступного сообщества по отмыванию денег
В Башкирии разыскивают Сергея Кострова за незаконный обнал более 28 млн рублей
Ссылка на статью: https://mkset.ru/news/2023-05-03/v-ufe-zaderzhali-podozrevaemuyu-v-nezakonnom-obnalichivanii-250-millionov-rubley-2919346